A、在所在城市購房的商品房預(yù)售合同登記備案等相關(guān)證明
B、一年期以上的有效勞動(dòng)雇傭合同或?qū)W籍證明
C、商品房銷售合同或預(yù)售合同
D、房屋產(chǎn)權(quán)證
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A、本人真實(shí)身份證明
B、外幣現(xiàn)鈔入境申報(bào)單原件
C、原銀行外幣現(xiàn)鈔提取單據(jù)的原件
D、外匯局核準(zhǔn)件
A、外國(guó)公民（包括無國(guó)籍人）港澳同胞
B、港澳同胞
C、臺(tái)灣同胞
D、持中國(guó)護(hù)照的中國(guó)自然人
A、本人有效身份證件
B、本人外匯收入證明
C、經(jīng)海關(guān)簽章的《中華人民共和國(guó)海關(guān)進(jìn)境旅客行李物品申報(bào)單》或本人原存款銀行外幣現(xiàn)鈔提取單據(jù)
D、《非居民個(gè)人外匯收支情況表》
A、人數(shù)較多的出境團(tuán)組
B、出境時(shí)間較長(zhǎng)或旅途較長(zhǎng)的科學(xué)考察團(tuán)組
C、政府領(lǐng)導(dǎo)人出訪
D、出境人員赴戰(zhàn)亂、外匯管制嚴(yán)格、金融條件差或金融動(dòng)亂的國(guó)家
A、境內(nèi)個(gè)人購匯必須提供身份證件和人民幣來源證明
B、境內(nèi)個(gè)人購匯必須提供身份證件和外幣用途證明
C、境內(nèi)個(gè)人結(jié)匯必須提供身份證件和外幣來源證明
D、境外個(gè)人結(jié)匯必須提供身份證件和人民幣用途證明
E、境外個(gè)人結(jié)匯必須提供身份證件和外幣來源證明
最新試題
各單位應(yīng)根據(jù)上海銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理要求，定期審核客戶的身份基本信息有無變化，客戶交易金額、交易頻率、交易方式是否與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相符。其中，中風(fēng)險(xiǎn)客戶每（）重新審核一次。
下列情形中，需要所在單位反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)的有（）。
某金融機(jī)構(gòu)員工申請(qǐng)上銀信用貸款，下述哪個(gè)材料非必須提供？（）
上海銀行客戶經(jīng)理進(jìn)行人信用消費(fèi)貸款的受理與調(diào)查時(shí)，調(diào)查重點(diǎn)包括貸款申請(qǐng)材料和信息真實(shí)性調(diào)查、借款人“（）”、借款人還款能力和借款人資信調(diào)查。
生產(chǎn)制造型項(xiàng)目貸款合規(guī)性包括（）等。
《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范地方政府舉債融資行為的通知》提出進(jìn)一步健全規(guī)范地方政府舉債融資機(jī)制，以下哪一項(xiàng)屬于合法合規(guī)的地方政府舉債融資行為（）。
以下對(duì)貸款分類的描述錯(cuò)誤的是（）。
關(guān)于綜合授信業(yè)務(wù)中“額度控制”的說法錯(cuò)誤的是（）。
根據(jù)《銀行業(yè)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作指引》以下表述錯(cuò)誤的是（）。
上海銀行保存客戶身份資料和交易記錄的期限要求描述不正確的是（）。