A、本人真實身份證明，
B、有權部門或公證機構出具的親屬關系證明，
C、有關救助的相關證明材料。
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A、本人有效身份證件，
B、本人因私護照及有效簽證（或簽注），
C、境外學校錄取通知書（購買第二學年或?qū)W期以后的學費或生活費無需提供），
D、境外學校相應年度或?qū)W期學費證明或生活費證明。
A、對于通過外匯儲蓄賬戶發(fā)生的結售匯業(yè)務，銀行按規(guī)定錄入相關身份信息后，不再需要復印其身份證件留存；
B、對于辦理過人民幣儲蓄業(yè)務，銀行按規(guī)定錄入相關身份信息后，不再需要復印其身份證件留存；
C、對于未通過外匯儲蓄賬戶的個人結售匯業(yè)務，單筆在等值1千美元（含）以下的，銀行按規(guī)定錄入相關身份信息后，不再需要復印其身份證件留存；
D、對于未通過外匯儲蓄賬戶的個人結售匯業(yè)務，單筆在等值1百美元（含）以下的，銀行按規(guī)定錄入相關身份信息后，不再需要復印其身份證件留存。
A、通過外幣代兌點發(fā)生的結售匯；
B、通過銀行柜臺尾零結匯、轉(zhuǎn)利息結匯等小于等值100美元（含100美元）的結匯；
C、外幣卡境內(nèi)消費結匯；
D、境外卡通過自助銀行設備提取人民幣現(xiàn)鈔；境內(nèi)卡境外使用購匯還款。
A.客戶身份識別制度
B.客戶身份資料和交易記錄保存制度
C.交易信息保密制度
D.大額交易和可疑交易報告制度
A、毒品犯罪，
B、黑社會性質(zhì)的組織犯罪，
C、恐怖活動犯罪，
D、走私犯罪。
最新試題
銀行不得為"關注名單"內(nèi)的個人辦理電子銀行個人結售匯業(yè)務，通過柜臺辦理業(yè)務時，應比照超過年度總額的結售匯要求審核相關證明材料。
反洗錢只需關注外匯單位賬戶中的機構經(jīng)常項目外匯賬戶，對機構資本項目外匯賬戶可不予關注。
服務貿(mào)易項下退匯，按照原匯入或匯出資金交易性質(zhì)規(guī)定的交易單證和整個退匯過程的相關說明或證明材料，退匯金額不得超過原匯入或匯出金額，且原路匯回。
境內(nèi)代表機構經(jīng)常項目賬戶資金不得結匯購買境內(nèi)商品房。
境內(nèi)公司境外上市募集資金可調(diào)回對應的境內(nèi)專用賬戶或存放境外專用賬戶。
境內(nèi)個人從境外獲得的遺產(chǎn)資金收入可以直接存入儲蓄賬戶。
外匯管理機關經(jīng)省級外匯管理機關負責人批準后，有權查詢被調(diào)查外匯違法事件的當事人和直接有關的單位、個人的賬戶，也包括個人的儲蓄存款賬戶。
辦理單筆等值5萬美元以上的國際運輸項下外匯收支業(yè)務，金融機構審查并留存運輸發(fā)票或運輸單據(jù)或運輸清單即可。
個人在5日內(nèi)從同一外匯儲蓄賬戶5次以上（含）提取接近等值1萬美元外幣現(xiàn)鈔視為個人分拆結售匯行為。
國內(nèi)金融機構在符合外匯管理部門有關規(guī)定并經(jīng)國家外匯管理局核準的前提下，可以根據(jù)實際需要進行規(guī)避性境外衍生工具交易。