你可能感興趣的試題

單項選擇題
非面對面交易欺詐不包括（）。
A.互聯(lián)網(wǎng)欺詐
B.郵電購欺詐
C.偽卡欺詐
D.欺詐轉(zhuǎn)賬
單項選擇題
下列業(yè)務(wù)不得進行外包的是（）。
A.密碼封寄送
B.密碼封制作
C.貸款催收
D.申請件錄入
單項選擇題
套現(xiàn)是指持卡人通過虛假消費交易或與（）合謀刷卡后退貨獲取現(xiàn)金，或購買易變現(xiàn)商品后套取現(xiàn)金等套取銀行資金的行為
A.商戶
B.銀行
C.員工
D.擔保人
單項選擇題
身份虛假指使用竊取的他人身份證件，或偽造虛假身份證件進行申請欺詐。其中身份證件不包括（）。
A.身份證
B.軍官證
C.護照
D.房產(chǎn)證
單項選擇題
資料虛假指身份證件真實、有效，但資料全部與實際情況不符。具體資料不包括（）。
A.工作單位名稱
B.軍官證
C.住宅地址
D.住宅電話
單項選擇題
下列不屬于交易欺詐的是（）。
A.身份虛假
B.失竊卡
C.賬戶盜用
D.未達卡
單項選擇題
失竊卡是指未經(jīng)（）授權(quán)或同意，在持卡人卡片掛失之前，冒用或者盜用持卡人遺失的信用卡進行欺詐交易。
A.審批人員
B.銀行
C.持卡人本人
D.寄送人員
單項選擇題
偽卡是指不法分子非法使用（）偽造真實有效的銀行卡，或通過改造丟失卡、被盜卡、未達卡、過期卡的表面凸?。ê⒎纻螛俗R）信息，或重新寫磁后進行欺詐交易。
A.銀行卡磁條信息
B.銀行卡卡號
C.銀行卡有效期
D.銀行卡姓名
單項選擇題
非面對面交易是指不法分子通過電話、郵件和互聯(lián)網(wǎng)等無需出示（）的渠道，提供非法取得的他人信用卡卡號、姓名、有效期等信息進行的欺詐交易。
A.真實卡號
B.真實證件
C.真實姓名
D.真實卡片
單項選擇題
對客戶層面信用風險監(jiān)測發(fā)現(xiàn)客戶存在潛在信用風險的，應采取相應控制措施，及時防范（）。
A.信用風險，并最小程度降低風險損失
B.信用風險，并最大程度降低風險損失
C.操作風險，并最小程度降低風險損失
D.操作風險，并最大程度降低風險損失

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業(yè)務(wù)外包限于（）以上機構(gòu)開展。開展業(yè)務(wù)外包的分行應根據(jù)外包相關(guān)制度規(guī)定或外包業(yè)務(wù)性質(zhì)、風險程度等向上級行履行報批或報備手續(xù)。

你可能感興趣的試題

非面對面交易欺詐不包括（）。

下列業(yè)務(wù)不得進行外包的是（）。

套現(xiàn)是指持卡人通過虛假消費交易或與（）合謀刷卡后退貨獲取現(xiàn)金，或購買易變現(xiàn)商品后套取現(xiàn)金等套取銀行資金的行為

身份虛假指使用竊取的他人身份證件，或偽造虛假身份證件進行申請欺詐。其中身份證件不包括（）。

資料虛假指身份證件真實、有效，但資料全部與實際情況不符。具體資料不包括（）。

下列不屬于交易欺詐的是（）。

失竊卡是指未經(jīng)（）授權(quán)或同意，在持卡人卡片掛失之前，冒用或者盜用持卡人遺失的信用卡進行欺詐交易。

偽卡是指不法分子非法使用（）偽造真實有效的銀行卡，或通過改造丟失卡、被盜卡、未達卡、過期卡的表面凸?。ê⒎纻螛俗R）信息，或重新寫磁后進行欺詐交易。

非面對面交易是指不法分子通過電話、郵件和互聯(lián)網(wǎng)等無需出示（）的渠道，提供非法取得的他人信用卡卡號、姓名、有效期等信息進行的欺詐交易。

對客戶層面信用風險監(jiān)測發(fā)現(xiàn)客戶存在潛在信用風險的，應采取相應控制措施，及時防范（）。

業(yè)務(wù)外包限于（）以上機構(gòu)開展。開展業(yè)務(wù)外包的分行應根據(jù)外包相關(guān)制度規(guī)定或外包業(yè)務(wù)性質(zhì)、風險程度等向上級行履行報批或報備手續(xù)。

你可能感興趣的試題

非面對面交易欺詐不包括（）。

下列業(yè)務(wù)不得進行外包的是（）。

套現(xiàn)是指持卡人通過虛假消費交易或與（）合謀刷卡后退貨獲取現(xiàn)金，或購買易變現(xiàn)商品后套取現(xiàn)金等套取銀行資金的行為

身份虛假指使用竊取的他人身份證件，或偽造虛假身份證件進行申請欺詐。其中身份證件不包括（）。

資料虛假指身份證件真實、有效，但資料全部與實際情況不符。具體資料不包括（）。

下列不屬于交易欺詐的是（）。

失竊卡是指未經(jīng)（）授權(quán)或同意，在持卡人卡片掛失之前，冒用或者盜用持卡人遺失的信用卡進行欺詐交易。

偽卡是指不法分子非法使用（）偽造真實有效的銀行卡，或通過改造丟失卡、被盜卡、未達卡、過期卡的表面凸?。ê⒎纻螛俗R）信息，或重新寫磁后進行欺詐交易。

非面對面交易是指不法分子通過電話、郵件和互聯(lián)網(wǎng)等無需出示（）的渠道，提供非法取得的他人信用卡卡號、姓名、有效期等信息進行的欺詐交易。

對客戶層面信用風險監(jiān)測發(fā)現(xiàn)客戶存在潛在信用風險的，應采取相應控制措施，及時防范（）。

業(yè)務(wù)外包限于（）以上機構(gòu)開展。開展業(yè)務(wù)外包的分行應根據(jù)外包相關(guān)制度規(guī)定或外包業(yè)務(wù)性質(zhì)、風險程度等向上級行履行報批或報備手續(xù)。

非面對面交易欺詐不包括（）。

下列業(yè)務(wù)不得進行外包的是（）。

套現(xiàn)是指持卡人通過虛假消費交易或與（）合謀刷卡后退貨獲取現(xiàn)金，或購買易變現(xiàn)商品后套取現(xiàn)金等套取銀行資金的行為

身份虛假指使用竊取的他人身份證件，或偽造虛假身份證件進行申請欺詐。其中身份證件不包括（）。

資料虛假指身份證件真實、有效，但資料全部與實際情況不符。具體資料不包括（）。

下列不屬于交易欺詐的是（）。

失竊卡是指未經(jīng)（）授權(quán)或同意，在持卡人卡片掛失之前，冒用或者盜用持卡人遺失的信用卡進行欺詐交易。

偽卡是指不法分子非法使用（）偽造真實有效的銀行卡，或通過改造丟失卡、被盜卡、未達卡、過期卡的表面凸?。ê⒎纻螛俗R）信息，或重新寫磁后進行欺詐交易。

非面對面交易是指不法分子通過電話、郵件和互聯(lián)網(wǎng)等無需出示（）的渠道，提供非法取得的他人信用卡卡號、姓名、有效期等信息進行的欺詐交易。

對客戶層面信用風險監(jiān)測發(fā)現(xiàn)客戶存在潛在信用風險的，應采取相應控制措施，及時防范（）。