單項(xiàng)選擇題境內(nèi)居民個(gè)人從現(xiàn)鈔賬戶中提取外幣現(xiàn)鈔,一次提鈔金額不超過(guò)()美元。

A、1萬(wàn)
B、5萬(wàn)
C、20萬(wàn)
D、無(wú)金額限制


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2.單項(xiàng)選擇題出口單位已辦理國(guó)際收支申報(bào)的出口收匯,因遺失、毀損等原因申請(qǐng)補(bǔ)辦出口收匯核銷專用聯(lián),應(yīng)向()提出申請(qǐng)。

A、深圳市外匯局
B、深圳海關(guān)
C、原簽發(fā)銀行
D、經(jīng)辦銀行的任何一家支行

3.單項(xiàng)選擇題下列哪個(gè)機(jī)構(gòu)是目前負(fù)責(zé)對(duì)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告工作進(jìn)行監(jiān)督管理。()

A、中國(guó)人民銀行
B、國(guó)家外匯管理局
C、中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
D、公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局

4.單項(xiàng)選擇題下列屬于大額外匯資金交易范圍的有()。

A、個(gè)人當(dāng)天外匯非現(xiàn)金資金交易單筆或累計(jì)等值外匯10萬(wàn)美元以上
B、個(gè)人當(dāng)天外匯非現(xiàn)金資金交易單筆或累計(jì)等值外匯20萬(wàn)美元以上
C、個(gè)人當(dāng)天外匯非現(xiàn)金資金交易單筆或累計(jì)等值外匯50萬(wàn)美元以上
D、個(gè)人當(dāng)天外匯非現(xiàn)金資金交易單筆或累計(jì)等值外匯100萬(wàn)美元以上

5.單項(xiàng)選擇題下列哪條不是金融機(jī)構(gòu)反洗錢職責(zé)()。

A、建立反洗錢內(nèi)控制度
B、了解你的客戶
C、報(bào)告大額和可疑外匯資金交易情況
D、制定反洗錢法規(guī)

最新試題

結(jié)售匯年度總額不得跨公歷年度使用。

題型:判斷題

服務(wù)貿(mào)易項(xiàng)下退匯,按照原匯入或匯出資金交易性質(zhì)規(guī)定的交易單證和整個(gè)退匯過(guò)程的相關(guān)說(shuō)明或證明材料,退匯金額不得超過(guò)原匯入或匯出金額,且原路匯回。

題型:判斷題

境外培訓(xùn)費(fèi)用證明無(wú)法提供原件的,可提供傳真件辦理。

題型:判斷題

辦理服務(wù)貿(mào)易境內(nèi)外匯劃轉(zhuǎn)業(yè)務(wù),由劃付方金融機(jī)構(gòu)按相關(guān)規(guī)定審查并留存交易單證。

題型:判斷題

境內(nèi)代表機(jī)構(gòu)經(jīng)常項(xiàng)目賬戶資金不得結(jié)匯購(gòu)買境內(nèi)商品房。

題型:判斷題

個(gè)人對(duì)外支付境外留學(xué)、旅游、探親等因私用匯時(shí),無(wú)須辦理和提交《稅務(wù)證明》。

題型:判斷題

境內(nèi)機(jī)構(gòu)和個(gè)人對(duì)外支付其在境外發(fā)生的差旅、會(huì)議、商品展銷等各項(xiàng)費(fèi)用,無(wú)需辦理和提交《服務(wù)貿(mào)易等項(xiàng)目對(duì)外支付稅務(wù)備案表》。

題型:判斷題

銀行不得為"關(guān)注名單"內(nèi)的個(gè)人辦理電子銀行個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù),通過(guò)柜臺(tái)辦理業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)比照超過(guò)年度總額的結(jié)售匯要求審核相關(guān)證明材料。

題型:判斷題

境內(nèi)個(gè)人從境外獲得的遺產(chǎn)資金收入可以直接存入儲(chǔ)蓄賬戶。

題型:判斷題

個(gè)人經(jīng)常項(xiàng)目項(xiàng)下非經(jīng)營(yíng)性購(gòu)匯,購(gòu)匯資金來(lái)源可以是直系親屬人民幣賬戶和銀行卡內(nèi)資金。

題型:判斷題