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A.集團(tuán)執(zhí)行聯(lián)合國(guó)、中國(guó)、美國(guó)、歐盟以及海外機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)所在地的制裁規(guī)定。對(duì)聯(lián)合國(guó)安理會(huì)、中國(guó)之外的其他制裁規(guī)定，分A、B、C三級(jí)控制
B.凡列入A級(jí)控制的國(guó)家，不得提供任何金融服務(wù)
C.凡列入B級(jí)控制的國(guó)家，不得提供中國(guó)境外服務(wù)或涉及制裁發(fā)布國(guó)因素的金融服務(wù)
D.凡列入C級(jí)控制的國(guó)家，不得提供涉及制裁發(fā)布國(guó)因素的金融服務(wù)
E.總行內(nèi)控與法律合規(guī)部負(fù)責(zé)名單的分級(jí)，并進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整；負(fù)責(zé)按照制裁規(guī)則對(duì)例外進(jìn)行解釋和審批
A.盡職調(diào)查要求中提到的合同、發(fā)票等業(yè)務(wù)背景資料
B.單證類(lèi)業(yè)務(wù)的全套單據(jù)
C.企業(yè)信息查詢(xún)結(jié)果，制裁名單或負(fù)面消息名單的篩查結(jié)果，查詢(xún)船舶信息、航線信息的記錄
D.審批流轉(zhuǎn)記錄
A.海運(yùn)費(fèi)
B.港口使用費(fèi)
C.船舶保費(fèi)
D.空運(yùn)費(fèi)
最新試題
BANCS是一個(gè)會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)，而不是交易處理系統(tǒng)。
辦理現(xiàn)金業(yè)務(wù)依據(jù)真實(shí)有效憑證辦理現(xiàn)金收付，收付現(xiàn)金堅(jiān)持先記賬后收款，先付款后記賬。
核算碼是會(huì)計(jì)科目的細(xì)化，是本-行會(huì)計(jì)核算的基礎(chǔ)。核算碼原則上按業(yè)務(wù)種類(lèi)和資金性質(zhì)設(shè)定，通常一種業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)一個(gè)核算碼。
根據(jù)以下數(shù)字規(guī)律，空缺處應(yīng)填入的是（）。2、3、5、14、69、（）。
某書(shū)店購(gòu)回甲乙兩種定價(jià)相同的書(shū)，其中甲種書(shū)占60%，需按定價(jià)的78%付款給批發(fā)商，乙種書(shū)按定價(jià)的82%付款給批發(fā)商，那么，書(shū)店按定價(jià)銷(xiāo)售完這兩種書(shū)后獲利的百分率是（）。
某車(chē)計(jì)劃以速度v 從甲地開(kāi)往乙地，t 小時(shí)后可以到達(dá)，如果速度提高50%，可以節(jié)約半個(gè)小時(shí)，如果以原速行駛50公里后，速度降低20%，則比原計(jì)劃晚到12分鐘，甲乙兩地之間的距離是（）公里。
甲、乙、丙三個(gè)車(chē)間共有員工232人，丙車(chē)間的員工數(shù)等于甲車(chē)間的員工數(shù)加乙車(chē)間員工數(shù)的1/5，也等于乙車(chē)間員工數(shù)加上甲車(chē)間員工數(shù)的40%，丙車(chē)間有員工（）人。
根據(jù)以下數(shù)字規(guī)律，空缺處應(yīng)填入的是（）。0，2，6，12，（），30。
公司召開(kāi)年度總結(jié)大會(huì)，各分公司的負(fù)責(zé)人紛紛齊聚北京，這些人中不都是女士。這句話的意思是（）。
某道路兩旁需要植樹(shù)，現(xiàn)有100顆樹(shù)需要種植，由A 工人植樹(shù)每棵樹(shù)耗時(shí)0.6小時(shí)，由B 工人植樹(shù)每棵樹(shù)耗時(shí)0.5小時(shí)，且每人每天只工作8小時(shí)，那么兩人同時(shí)開(kāi)始植樹(shù)需要工作（）天。