A.開戶銀行
B.申請單位
C.人民銀行
D.銀行員工
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A.高級管理層
B.人民銀行
C.主管反洗錢部門
D.總行
A.3個工作日
B.5個工作日
C.10個工作日
D.15個工作日
A.地域、業(yè)務(wù)(含產(chǎn)品、服務(wù))、行業(yè)(含職業(yè))
B.業(yè)務(wù)(含產(chǎn)品、服務(wù))、行業(yè)(含職業(yè))
C.特性、地域、業(yè)務(wù)(含產(chǎn)品、服務(wù))、行業(yè)(含職業(yè))
D.特性、業(yè)務(wù)(含產(chǎn)品、服務(wù))、行業(yè)(含職業(yè))
A.1年
B.3年
C.5年
D.15年
A.經(jīng)常項目
B.資本項目
C.外債
D.外資
A.2
B.3
C.4
D.5
A.1年
B.3年
C.5年
D.15年
A.金融機構(gòu)內(nèi)部審批記錄
B.業(yè)務(wù)憑證、賬簿,單據(jù)、業(yè)務(wù)函件
C.每筆交易的數(shù)據(jù)信息
D.反映交易真實情況的合同、業(yè)務(wù)憑證
A.NRA
B.RAN
C.ARN
D.NAR
A.司法機關(guān)
B.醫(yī)院
C.公立學(xué)校
D.軍隊
最新試題
在移動營銷上辦理電子銀行簽約等高風(fēng)險業(yè)務(wù)時,移動營銷崗除須嚴(yán)格審核客戶身份,還須對客戶填寫資料進行認真核對,對于可疑人員、老年人等重點客戶要加強手機等聯(lián)系方式的確認,采取()等手段進行進一步核實。
客戶憑借記卡及密碼可在智能柜臺自助辦理密碼修改及密碼重置。
客戶通過智能柜臺修改留存在興業(yè)銀行的個人客戶信息,包括()等信息。
移動營銷崗人員不包括()
移動營銷業(yè)務(wù)中的信用卡類業(yè)務(wù)包括()
智能柜員的業(yè)務(wù)審核崗在辦理業(yè)務(wù)中,需按要求執(zhí)行客戶身份識別,具體內(nèi)容包括()。
我分行金融自助通暫不能辦理以下()業(yè)務(wù)。
VTM機具清機加卡由()崗、()崗共同完成,()崗操作,()崗復(fù)核。
VTM機具上操作“信用卡預(yù)寄卡激活”,是指將信用卡中心預(yù)先郵寄的()進行激活的交易。
金融自助通的異常處理流程中,核心已記賬、已打印憑證、未吐卡,該情況出現(xiàn)的原因可能是由于()