單項(xiàng)選擇題客戶不通過(guò)賬戶或銀行卡發(fā)生的大額交易，由（）報(bào)告。
A.收單行
B.辦理業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)
C.付款行
D.開立賬戶的銀行或者發(fā)卡行
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1.單項(xiàng)選擇題客戶通過(guò)在境內(nèi)銀行開立的賬戶或銀行卡發(fā)生的大額交易，由（）報(bào)告。
A.收單行
B.辦理業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)
C.付款行
D.開立賬戶的銀行或者發(fā)卡行
2.單項(xiàng)選擇題各級(jí)行應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生后的（）個(gè)工作日內(nèi)，通過(guò)總行向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)送大額交易報(bào)告。
A.2
B.3
C.5
D.10
最新試題
下面哪些是4D原則的內(nèi)容？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
生產(chǎn)數(shù)據(jù)是江蘇銀行重要的信息資產(chǎn)，數(shù)據(jù)丟失、泄露可能導(dǎo)致嚴(yán)重的法律糾紛、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)管問(wèn)責(zé)，全行員工均負(fù)有數(shù)據(jù)保密的責(zé)任和義務(wù)。（）
題型：判斷題
為落實(shí)“誰(shuí)使用誰(shuí)負(fù)責(zé)”要求，員工通過(guò)江蘇銀行互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)訪問(wèn)互聯(lián)網(wǎng)實(shí)行（）控制機(jī)制。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
正確的病毒防護(hù)操作包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
金e融額度最高是多少？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題