單項(xiàng)選擇題客戶通過在境內(nèi)銀行開立的賬戶或銀行卡發(fā)生的大額交易，由（）報(bào)告。
A.收單行
B.辦理業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)
C.付款行
D.開立賬戶的銀行或者發(fā)卡行
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1.單項(xiàng)選擇題各級(jí)行應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生后的（）個(gè)工作日內(nèi)，通過總行向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)送大額交易報(bào)告。
A.2
B.3
C.5
D.10
2.單項(xiàng)選擇題為不在開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款：現(xiàn)鈔兌換：票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆（）以上的，應(yīng)當(dāng)核對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件（或電子合成影像文件）。
A.人民幣5萬(wàn)元或外幣等值10000美元
B.人民幣5萬(wàn)元或外幣等值1000美元
C.人民幣1萬(wàn)元或外幣等值10000元
D.人民幣1萬(wàn)元或外幣等值1000美元
