A.賬戶的開(kāi)戶資料和所有相關(guān)信息（如為開(kāi)戶業(yè)務(wù)）
B.盡職調(diào)查記錄、制裁名單篩查記錄、船運(yùn)路線查詢記錄
C.客戶授信批復(fù)及啟用通知函件
D.交易數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件、調(diào)查記錄、審批記錄等
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A.涉及8家銀行：按照我-行內(nèi)部政策，目前我-行無(wú)法辦理涉及相關(guān)銀行的業(yè)務(wù)，為了您的業(yè)務(wù)時(shí)效性及資金安全，請(qǐng)您選擇其他代理行路徑進(jìn)行辦理
B.涉及4家銀行：按照我-行內(nèi)部政策，需要對(duì)涉及相關(guān)銀行的業(yè)務(wù)開(kāi)展盡職調(diào)查，為了您的業(yè)務(wù)時(shí)效性及資金安全，請(qǐng)您配合盡快提供有關(guān)資料，以便及時(shí)進(jìn)行后續(xù)處理
C.對(duì)于代理行的解釋口徑統(tǒng)一為：“內(nèi)部政策（Internal policy）”
D.對(duì)于代理行的解釋口徑可為“該客戶在我-行內(nèi)部黑名單內(nèi)”
A.直接退出客戶關(guān)系
B.告知客戶其業(yè)務(wù)違反我-行相關(guān)規(guī)定，要求客戶退匯
C.及時(shí)開(kāi)展盡職調(diào)查，對(duì)于錯(cuò)申報(bào)的業(yè)務(wù)進(jìn)行及時(shí)修正，對(duì)于業(yè)務(wù)確實(shí)涉及相關(guān)敏感因素的及時(shí)向客戶進(jìn)行說(shuō)明，表明我-行不能受理相關(guān)業(yè)務(wù)的立場(chǎng)，同時(shí)告知客戶，如再有類似情況發(fā)生，我-行將視情況退出客戶關(guān)系
A.直接退匯，拒絕辦理
B.聯(lián)系客戶進(jìn)行強(qiáng)化盡職調(diào)查，資料審核符合我-行政策并報(bào)二級(jí)分支行交易銀行部門審批后辦理
C.進(jìn)行報(bào)文表面審核后直接入賬
A.古巴、克里米亞
B.古巴、蘇丹、俄羅斯
C.科威特伊拉克敘利亞
A.科威特
B.伊拉克
C.敘利亞
D.緬甸
最新試題
項(xiàng)目組討論決定，根據(jù)大家目前的進(jìn)度，這個(gè)項(xiàng)目必然不能按時(shí)完成。這句話的意思是（）。
甲在計(jì)算9個(gè)整數(shù)的平均數(shù)時(shí)，得到的結(jié)果是40.87（按四舍五入保留兩位小數(shù)），老師說(shuō)，最后一個(gè)數(shù)字錯(cuò)了，正確的最后一位數(shù)字應(yīng)該是（）。
分管現(xiàn)金實(shí)物操作的崗位（人員）須與負(fù)責(zé)現(xiàn)金會(huì)計(jì)賬、實(shí)物賬、CIBS系統(tǒng)建立交易的綜合管理崗（人員）、ATMM監(jiān)控系統(tǒng)、ATM流水及差錯(cuò)處理管理系統(tǒng)相互監(jiān)督制約。
根據(jù)以下數(shù)字規(guī)律，空缺處應(yīng)填入的是（）。1、3、7、15、31、（）。
某商場(chǎng)用38萬(wàn)元購(gòu)進(jìn)40個(gè)A 商品和30個(gè)B 商品進(jìn)行銷售，銷售A 時(shí)加價(jià)20%，銷售B 時(shí)加價(jià)15%，全部售出后獲利6.7萬(wàn)元，A 的售價(jià)是（）元。
公司召開(kāi)年度總結(jié)大會(huì)，各分公司的負(fù)責(zé)人紛紛齊聚北京，這些人中不都是女士。這句話的意思是（）。
根據(jù)以下數(shù)字規(guī)律，空缺處應(yīng)填入的是（）。2、3、5、14、69、（）。
按照發(fā)生錯(cuò)款的原因，現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)錯(cuò)款可分為：（）
某建設(shè)單位需要在61天內(nèi)修完一條917米的路，由甲、乙兩個(gè)工程隊(duì)可供選擇，甲隊(duì)每天可以修17米，工程費(fèi)是3400元，乙隊(duì)每天可以修15米，工程費(fèi)是2250元，要完成這條路最少需要花費(fèi)（）元。
甲、乙、丙三個(gè)車間共有員工232人，丙車間的員工數(shù)等于甲車間的員工數(shù)加乙車間員工數(shù)的1/5，也等于乙車間員工數(shù)加上甲車間員工數(shù)的40%，丙車間有員工（）人。