A.禮金
B.禮券
C.價值在1000元以下（含）的實物禮品及不易存放的食品副食品
D.消費卡
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A.購房
B.購車
C.裝修
D.發(fā)生家庭重大事件
A.屢查屢犯的
B.受處分期間又發(fā)生新的違規(guī)違紀(jì)行為的
C.隱瞞違規(guī)違紀(jì)事實的
D.對投訴舉報人、調(diào)查處理人等打擊報復(fù)的
E.違規(guī)違紀(jì)后逃匿的
F.違反《招商銀行正風(fēng)肅紀(jì)十項鐵律（第二版）》的
A.參與各類違規(guī)金融活動
B.弄虛作假騙取榮譽、獎勵
C.挪用、侵占銀行和客戶資金
D.違規(guī)同與本*行有業(yè)務(wù)往來或?qū)で髽I(yè)務(wù)機會的單位及個人發(fā)生借款或大額資金往
A.違規(guī)借用客戶資金進(jìn)行投資的
B.挪用本人貸款或借用他人在本*行的信貸資金用于個人投資的
C.違規(guī)委托客戶替本人炒股、炒匯或進(jìn)行其他投資的
D.利用職務(wù)和工作之便，或采取其他不正當(dāng)手段謀取明顯高于市場同期、同類產(chǎn)品平均收益率水平的收益
A.違反規(guī)定查詢、使用統(tǒng)計信息或客戶信息的
B.未經(jīng)授權(quán)違規(guī)查詢或泄露企業(yè)、個人征信信息的
C.違規(guī)登陸或使用他人一事通的
D.違規(guī)管理使用及處置客戶資料和核心業(yè)務(wù)資料的
A.違規(guī)同與本*行有業(yè)務(wù)往來或?qū)で髽I(yè)務(wù)機會的單位及個人發(fā)生借款或其他大額資金往來的
B.違規(guī)接受客戶委托代客理財或進(jìn)行投資的
C.員工之間進(jìn)行除購房、購車、裝修以及發(fā)生家庭重大事件等需大額開支而自身無法承擔(dān)以外的大額資金借款往來的
D.其他違反資金往來行為規(guī)范的
A.利用職權(quán)或職務(wù)上的影響為他人謀取利益，本人的配偶、子女及其配偶等親屬和其他特定關(guān)系人收受對方財物
B.相互利用職權(quán)或職務(wù)上的影響為對方及其配偶、子女及其配偶等親屬、身邊工作人員和其他特定關(guān)系人謀取利益搞權(quán)權(quán)交易
C.縱容、默許配偶、子女及其配偶等親屬和身邊工作人員利用本人職權(quán)或職務(wù)上的影響謀取私利
D.在職或離職后接受、索取本*企業(yè)的關(guān)聯(lián)企業(yè)、與本*企業(yè)有業(yè)務(wù)關(guān)系的企業(yè)，以及管理和服務(wù)對象提供的物質(zhì)性利益
A.重要國家秘密
B.工作秘密
C.招商銀行商業(yè)秘密
D.客戶信息
A.考核中弄虛作假、虛增業(yè)績
B.隱瞞問題、掩蓋風(fēng)險
C.招商銀行商業(yè)秘密
D.瞞報、漏報、遲報重大事項
A.參與非法集資、非法中介、地下錢莊、高利貸
B.與本人履職存在利益沖突的相關(guān)人發(fā)生大額資金往來
C.與被招商銀行開除或解除勞動合同人員發(fā)生不當(dāng)業(yè)務(wù)往來
D.賬外經(jīng)營
最新試題
以下關(guān)于個人優(yōu)KEY的說法中，正確的是（）。
客戶來招商銀行領(lǐng)取服務(wù)銀行變更后的新社保卡時，經(jīng)辦員必須辦理（）。
柜面為客戶辦理身份證件過期的臨時解除/延期中止非柜面手續(xù)時，應(yīng)做到以下：（）
實物貴金屬核查時，核查人員需將對（）等內(nèi)容詳細(xì)記錄在核心系統(tǒng)“備注說明”欄。
紙質(zhì)存單解凍后需要辦理移存，如已到期或逾期，本息在辦理解凍且辦理移存業(yè)務(wù)后（）轉(zhuǎn)存到一卡通活期賬戶。
對于客戶洗錢風(fēng)險等級為B4（一般可疑交易報告客戶）的，需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時，需滿足以下要求（）。
存在合規(guī)問題、客戶不配合開展盡職調(diào)查、無法聯(lián)系客戶等異常情形，在做好客戶解釋工作的前提下，可通過以下方式內(nèi)部發(fā)起關(guān)閉協(xié)議（）。
以下關(guān)于境外人士辦理社?？ㄊ状紊觐I(lǐng)業(yè)務(wù)的說法中，正確的是（）。
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在更新證件仍后被中止非柜面業(yè)務(wù)（子項BK）時，營業(yè)網(wǎng)點核查情況屬實后，應(yīng)如何處理？（）
對于網(wǎng)點營業(yè)間中無人管理的保險柜、衣柜、抽屜，如已上鎖且無鑰匙可以打開，應(yīng)如何處理？（）