A.借款人身份
B.基礎(chǔ)交易（或貿(mào)易）背景
C.貸款意愿的真實(shí)性
D.貸款審批流程
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A.按揭樓盤合作項(xiàng)目工程質(zhì)量出現(xiàn)問題，或無法按時(shí)交房，導(dǎo)致購房人維權(quán)、投訴等
B.按揭樓盤合作項(xiàng)目違反監(jiān)管要求，存在違建、私自修改規(guī)劃、手續(xù)不全等違規(guī)問題，導(dǎo)致被監(jiān)管處罰，或項(xiàng)目無法按期交房或無法辦理產(chǎn)證
C.開發(fā)商挪用貸款資金導(dǎo)致開發(fā)資金不足，項(xiàng)目停滯，或開發(fā)商涉及民間借貸、非法集資、失聯(lián)跑路等案件風(fēng)險(xiǎn)
D.e貸通2.0合作項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)白名單與企業(yè)員工清單不符、員工出現(xiàn)批量離職現(xiàn)象等
E.其他分行認(rèn)為應(yīng)該發(fā)起強(qiáng)制監(jiān)控的項(xiàng)目
A.了解你的客戶
B.了解你的業(yè)務(wù)
C.盡職調(diào)查
D.審慎操作
A.貸款用途證明資料
B.還款憑證
C.納稅單
D.銀行交易流水
E.財(cái)務(wù)報(bào)表
A.借款人身份材料
B.如有共同還款人、參貸人和保證人的，須提供共同還款人、參貸人和保證人的身份資料和關(guān)系證明（如結(jié)婚證、戶口簿等）材料
C.對(duì)于變更借款人、增減參貸人或月還款額較變更前發(fā)生變化的變更申請(qǐng)，無須提供借款人和相關(guān)人員的收入證明
D.系統(tǒng)打印的《交通銀行個(gè)人授信變更申請(qǐng)表》
E.《零售信貸貸后變更業(yè)務(wù)審批表》
F.客戶不需簽訂《個(gè)人貸款業(yè)務(wù)補(bǔ)充協(xié)議》
A.定期監(jiān)控類預(yù)警任務(wù)
B.單筆類預(yù)警任務(wù)
C.群發(fā)類預(yù)警任務(wù)
D.偶發(fā)性預(yù)警任務(wù)
最新試題
在柜面“客戶服務(wù)-單據(jù)更換打印-增值稅發(fā)票”路徑的功能頁面增加“復(fù)核人員”欄位，支持經(jīng)辦人員點(diǎn)擊選擇，可選復(fù)核人為該經(jīng)辦人員歸屬機(jī)構(gòu)的（）。
賬戶開立后，開戶費(fèi)默認(rèn)“內(nèi)扣”，并于（）月（T月為開戶月當(dāng)月）的（）自動(dòng)扣收。
如因新舊版式更換、長期未使用、印章銷毀等原因，需要對(duì)印章進(jìn)行停用的，印章實(shí)際使用人員應(yīng)將印章上交網(wǎng)點(diǎn)印章管理員，無特殊情況網(wǎng)點(diǎn)印章管理員應(yīng)在（）內(nèi)將印章上交分行營運(yùn)與渠道部，避免印章長期處于“網(wǎng)點(diǎn)印章管理員已接收”狀態(tài)。對(duì)于正常使用的印章，無特殊情況不允許上交網(wǎng)點(diǎn)印章管理員。
“票付通”業(yè)務(wù)的參與者包括（）。
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)辦理現(xiàn)金業(yè)務(wù)場所（），選擇合適的現(xiàn)金消毒方式。
賬戶開立備案后，開戶機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)因操作原因?qū)⒋婵钊嗣Q、注冊(cè)地地區(qū)代碼、社會(huì)統(tǒng)一信用代碼（個(gè)體工商戶營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）、稅務(wù)登記證號(hào)碼備案錯(cuò)誤而導(dǎo)致存款人多頭開立基本存款賬戶的，應(yīng)主動(dòng)向存款人說明情況，協(xié)助存款人在（）內(nèi)辦理撤銷賬戶手續(xù)。暫時(shí)無法撤銷基本存款賬戶的，應(yīng)將相關(guān)賬戶設(shè)置為中止賬戶交易。相關(guān)情況應(yīng)于發(fā)現(xiàn)當(dāng)日?qǐng)?bào)省直分行及當(dāng)?shù)厝嗣胥y行。
客戶收到借記卡實(shí)物卡片后，可通過（）等線上渠道進(jìn)行激活，或持開戶時(shí)提供的本人有效身份證件至境內(nèi)交通銀行任一分支機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行激活。
直接責(zé)任。指總行、省直分行、省轄分行相關(guān)人員因違法、違規(guī)或不正確履職行為致使監(jiān)管處罰發(fā)生，行為實(shí)施人或參與人應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。根據(jù)處罰金額、違法違規(guī)或不正確履職行為嚴(yán)重程度、持續(xù)時(shí)間、造成影響大小等情況，分為（）。
B2B 平臺(tái)應(yīng)當(dāng)在訂單完成后的（）內(nèi)通過合作金融機(jī)構(gòu)向票交所報(bào)送訂單附加信息，包括但不限于訂單狀態(tài)、交易關(guān)系證明材料、物流信息和風(fēng)險(xiǎn)警示等。
關(guān)于紙質(zhì)余額對(duì)賬單，以下說法錯(cuò)誤的是（）。