單項選擇題（）的反洗錢崗位職責包括“認真履行反洗錢義務，對建立業(yè)務關系的客戶進行盡職調查，按要求進行客戶風險等級劃分，持續(xù)關注客戶交易情況，審慎識別可疑交易，嚴格執(zhí)行報告制度”。
A.總行
B.分行
C.營業(yè)機構
D.業(yè)務發(fā)展部
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1.單項選擇題對于即屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，銀行應提交（）報告。
A.大額交易
B.可疑交易
C.大額交易、可疑交易
D.綜合報告
2.單項選擇題客戶不通過賬戶或銀行卡發(fā)生的大額交易，由（）報告。
A.收單行
B.辦理業(yè)務的金融機構
C.付款行
D.開立賬戶的銀行或者發(fā)卡行
