單項(xiàng)選擇題對(duì)于即屬于大額交易又屬于可疑交易的交易,銀行應(yīng)提交()報(bào)告。

A.大額交易
B.可疑交易
C.大額交易、可疑交易
D.綜合報(bào)告


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1.單項(xiàng)選擇題客戶不通過(guò)賬戶或銀行卡發(fā)生的大額交易,由()報(bào)告。

A.收單行
B.辦理業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)
C.付款行
D.開立賬戶的銀行或者發(fā)卡行

2.單項(xiàng)選擇題客戶通過(guò)在境內(nèi)銀行開立的賬戶或銀行卡發(fā)生的大額交易,由()報(bào)告。

A.收單行
B.辦理業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)
C.付款行
D.開立賬戶的銀行或者發(fā)卡行