A.證書文件損壞
B.證書介質(zhì)損壞
C.證書介質(zhì)丟失，并確認無法找回，或在丟失期間可能被盜用
D.證書密碼遺忘導(dǎo)致證書無法正常使用
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A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心和人民銀行上?？偛?br/>B.人民銀行各分行、營業(yè)管理部
C.人民銀行省會（首府）城市中心支行
D.人民銀行副省級城市中心支行
E.人民銀行各分支機構(gòu)
A.營業(yè)執(zhí)照
B.法定代表人證件
C.個人征信報告單
D.經(jīng)營者或授權(quán)經(jīng)辦人員的有效身份證件
A.真實性
B.準(zhǔn)確性
C.及時性
D.完整性
A.客戶身份識別
B.客戶身份資料
C.客戶住址識別
D.交易記錄保存
A.虛假銀行賬戶
B.假名銀行賬戶
C.匿名銀行賬戶
D.存款人身份不明銀行賬戶
最新試題
下列關(guān)于執(zhí)法檢查的說法錯誤的是（）。
中國人民銀行應(yīng)當(dāng)提供的反洗錢信息，限于正在辦理的案件所涉及的報告機構(gòu)依法報送的（）交易信息。
《反洗錢信息查詢規(guī)定（試行）》所稱的反洗錢信息，是指（）數(shù)據(jù)庫內(nèi)的信息。
在判斷金融機構(gòu)可疑交易報告工作是否合規(guī)時，人民銀行各級分支機構(gòu)應(yīng)結(jié)合相關(guān)工作記錄，考察金融機構(gòu)是否（）。
根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機制的意見》，到（），初步形成適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟要求、適合中國國情、符合國際標(biāo)準(zhǔn)的反洗錢、反恐怖融資、反逃稅法律法規(guī)體系，建立職責(zé)清晰、權(quán)責(zé)對等、配合有力的反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管協(xié)調(diào)機制，有效防控洗錢、恐怖融資和逃稅風(fēng)險。
在未成年人尚未辦理戶籍登記的情況下，（）可視為未成年人的身份證明文件。
下列哪類機構(gòu)不屬于反洗錢義務(wù)主體？（）
跨境匯出匯款業(yè)務(wù)中的唯一交易識別碼不包括（）。
根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強反洗錢客戶身份識別有關(guān)工作的通知》要求，受益所有人需登記的身份信息要素不包括（）。
下列關(guān)于反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)，下列說法錯誤的是（）。