多項(xiàng)選擇題支付機(jī)構(gòu)應(yīng)要求其境外分支機(jī)構(gòu)和附屬機(jī)構(gòu)在駐在國家（地區(qū)）法律規(guī)定允許的范圍內(nèi)，執(zhí)行《支付機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》有關(guān)（）工作的要求。
A.客戶身份識別
B.客戶身份資料
C.客戶住址識別
D.交易記錄保存
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1.多項(xiàng)選擇題賬戶實(shí)名制核實(shí)工作以法規(guī)制度為依據(jù)，銀行對（）的處理，應(yīng)當(dāng)按照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章等法規(guī)制度的規(guī)定進(jìn)行，切實(shí)履行相應(yīng)的法定程序。
A.虛假銀行賬戶
B.假名銀行賬戶
C.匿名銀行賬戶
D.存款人身份不明銀行賬戶
2.多項(xiàng)選擇題銀行應(yīng)釆?。ǎ┑姆绞街鲃臃€(wěn)妥開展賬戶實(shí)名制核實(shí)工作，積極釆取一切措施核實(shí)存款人身份信息。
A.內(nèi)緊外松
B.先易后難
C.先外后內(nèi)
D.先內(nèi)后外
3.多項(xiàng)選擇題經(jīng)檢查，對存在違規(guī)行為的銀行，中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)法規(guī)制度進(jìn)行處罰，并進(jìn)一步釆?。ǎ┑却胧?。
A.約見單位負(fù)責(zé)人誡勉談話
B.通報(bào)
C.罰款
D.列入下一年度重點(diǎn)檢查對象
4.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)要健全異常交易甄別分析機(jī)制，做到（）。
A.持續(xù)評估
B.重點(diǎn)突出
C.研判精準(zhǔn)
D.報(bào)送及時
5.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)要總結(jié)洗錢犯罪分子轉(zhuǎn)移資金的脈絡(luò)和手法，持續(xù)評估、調(diào)整監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)測要求，構(gòu)建將賬戶交易行為與（）等要素有機(jī)結(jié)合的風(fēng)控策略和預(yù)警模型，增強(qiáng)監(jiān)測系統(tǒng)的適應(yīng)性和針對性。
A.客戶身份
B.職業(yè)屬性
C.歷史交易習(xí)慣
D.交易模式
最新試題
下列對于客戶身份識別的說法正確的是：（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
受益所有人應(yīng)該是（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
在識別、核對代理人身份時，不需要登記代理人的身份信息為（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
在未成年人尚未辦理戶籍登記的情況下，（）可視為未成年人的身份證明文件。
題型：單項(xiàng)選擇題
對于起點(diǎn)金額以上的跨境匯入和匯出匯款業(yè)務(wù)，義務(wù)機(jī)構(gòu)都應(yīng)當(dāng)采取的措施是（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
《中國人民銀行辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢和反恐怖融資工作的通知》中“辦理規(guī)定金額以上的一次性業(yè)務(wù)”中“規(guī)定金額”是指（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
中國人民銀行向查詢部門提供反洗錢信息須經(jīng)（）批準(zhǔn)或授權(quán)。
題型：單項(xiàng)選擇題
以下關(guān)于中國人民銀行和中國反洗錢監(jiān)測分析中心的說法中正確的是：（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
中國人民銀行應(yīng)當(dāng)提供的反洗錢信息，限于正在辦理的案件所涉及的報(bào)告機(jī)構(gòu)依法報(bào)送的（）交易信息。
題型：單項(xiàng)選擇題
跨境匯出匯款業(yè)務(wù)中的唯一交易識別碼不包括（）。
題型：單項(xiàng)選擇題