多項選擇題

銀行應釆?。ǎ┑姆绞街鲃臃€(wěn)妥開展賬戶實名制核實工作，積極釆取一切措施核實存款人身份信息。

A.內緊外松
B.先易后難
C.先外后內
D.先內后外

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多項選擇題

經檢查，對存在違規(guī)行為的銀行，中國人民銀行分支機構應嚴格按照有關法規(guī)制度進行處罰，并進一步釆取（）等措施。

A.約見單位負責人誡勉談話
B.通報
C.罰款
D.列入下一年度重點檢查對象

多項選擇題

金融機構要健全異常交易甄別分析機制，做到（）。

A.持續(xù)評估
B.重點突出
C.研判精準
D.報送及時