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多項選擇題

金融機構(gòu)要健全異常交易甄別分析機制，做到（）。

A.持續(xù)評估
B.重點突出
C.研判精準
D.報送及時

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多項選擇題

金融機構(gòu)要總結(jié)洗錢犯罪分子轉(zhuǎn)移資金的脈絡(luò)和手法，持續(xù)評估、調(diào)整監(jiān)測標準和監(jiān)測要求，構(gòu)建將賬戶交易行為與（）等要素有機結(jié)合的風(fēng)控策略和預(yù)警模型，增強監(jiān)測系統(tǒng)的適應(yīng)性和針對性。

A.客戶身份
B.職業(yè)屬性
C.歷史交易習(xí)慣
D.交易模式

多項選擇題

因地下錢莊本身實力、規(guī)模的限制，其下游資金流向很有可能涉及更大規(guī)模的錢莊，形成小-中-大規(guī)模錢莊的嵌套模式，呈現(xiàn)（）等特點。

A.資金量大
B.隱蔽性強
C.專業(yè)度高
D.影響力大

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