多項選擇題經(jīng)檢查，對存在違規(guī)行為的銀行，中國人民銀行分支機構(gòu)應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)法規(guī)制度進行處罰，并進一步釆?。ǎ┑却胧?。
A.約見單位負(fù)責(zé)人誡勉談話
B.通報
C.罰款
D.列入下一年度重點檢查對象
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1.多項選擇題金融機構(gòu)要健全異常交易甄別分析機制，做到（）。
A.持續(xù)評估
B.重點突出
C.研判精準(zhǔn)
D.報送及時
2.多項選擇題金融機構(gòu)要總結(jié)洗錢犯罪分子轉(zhuǎn)移資金的脈絡(luò)和手法，持續(xù)評估、調(diào)整監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)測要求，構(gòu)建將賬戶交易行為與（）等要素有機結(jié)合的風(fēng)控策略和預(yù)警模型，增強監(jiān)測系統(tǒng)的適應(yīng)性和針對性。
A.客戶身份
B.職業(yè)屬性
C.歷史交易習(xí)慣
D.交易模式
3.多項選擇題因地下錢莊本身實力、規(guī)模的限制，其下游資金流向很有可能涉及更大規(guī)模的錢莊，形成小-中-大規(guī)模錢莊的嵌套模式，呈現(xiàn)（）等特點。
A.資金量大
B.隱蔽性強
C.專業(yè)度高
D.影響力大
4.多項選擇題各義務(wù)機構(gòu)通過（）等方式，不斷強化員工的反洗錢合規(guī)意識、風(fēng)險意識、信息安全保護意識，培養(yǎng)員工的底線思維，確保反洗錢崗位人員及相關(guān)業(yè)務(wù)操作人員熟悉反洗錢相關(guān)法律法規(guī)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作流程，引導(dǎo)其遵循合規(guī)性操作要求開展各項工作。
A.入職培訓(xùn)
B.集中宣傳
C.警示教育
D.案例剖析
5.多項選擇題銀行應(yīng)在為客戶開立外匯賬戶或與客戶建立跨境業(yè)務(wù)關(guān)系時，切實落實“了解你的客戶”原則，充分了解非自然人客戶受益所有人等，確?？蛻艟邆鋸氖孪嚓P(guān)業(yè)務(wù)的資格，以及客戶身份信息的（）。
A.合法性
B.完整性
C.準(zhǔn)確性
D.時效性
最新試題
根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》規(guī)定，銀行機構(gòu)可采取的查驗方式不包括（）。
題型：單項選擇題
對于首期和續(xù)期繳納保費方式分為現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬兩種方式的保險合同，應(yīng)按照（）的起點金額標(biāo)準(zhǔn)，采取客戶身份識別措施。
題型：單項選擇題
根據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，大額交易報告要素內(nèi)容列表“報告機構(gòu)信息”不包括（）。
題型：單項選擇題
下列關(guān)于執(zhí)法檢查的說法錯誤的是（）。
題型：單項選擇題
中國人民銀行向查詢部門提供反洗錢信息須經(jīng)（）批準(zhǔn)或授權(quán)。
題型：單項選擇題
（）是反洗錢工作的基礎(chǔ)，其質(zhì)量直接影響反洗錢監(jiān)測分析工作，影響我國反洗錢工作的開展。
題型：單項選擇題
以下關(guān)于中國人民銀行和中國反洗錢監(jiān)測分析中心的說法中正確的是：（）。
題型：單項選擇題
對國際組織高級管理人員強化身份識別要求，以（）為前提。
題型：單項選擇題
跨境匯出匯款業(yè)務(wù)中的唯一交易識別碼不包括（）。
題型：單項選擇題
在未成年人尚未辦理戶籍登記的情況下，（）可視為未成年人的身份證明文件。
題型：單項選擇題