A.營(yíng)業(yè)執(zhí)照
B.法定代表人證件
C.個(gè)人征信報(bào)告單
D.經(jīng)營(yíng)者或授權(quán)經(jīng)辦人員的有效身份證件
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A.真實(shí)性
B.準(zhǔn)確性
C.及時(shí)性
D.完整性
A.客戶身份識(shí)別
B.客戶身份資料
C.客戶住址識(shí)別
D.交易記錄保存
A.虛假銀行賬戶
B.假名銀行賬戶
C.匿名銀行賬戶
D.存款人身份不明銀行賬戶
A.內(nèi)緊外松
B.先易后難
C.先外后內(nèi)
D.先內(nèi)后外
A.約見單位負(fù)責(zé)人誡勉談話
B.通報(bào)
C.罰款
D.列入下一年度重點(diǎn)檢查對(duì)象
最新試題
在識(shí)別、核對(duì)代理人身份時(shí)，不需要登記代理人的身份信息為（）。
對(duì)于起點(diǎn)金額以上的跨境匯入和匯出匯款業(yè)務(wù)，義務(wù)機(jī)構(gòu)都應(yīng)當(dāng)采取的措施是（）。
《中國(guó)人民銀行辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢和反恐怖融資工作的通知》中“辦理規(guī)定金額以上的一次性業(yè)務(wù)”中“規(guī)定金額”是指（）。
在判斷金融機(jī)構(gòu)可疑交易報(bào)告工作是否合規(guī)時(shí)，人民銀行各級(jí)分支機(jī)構(gòu)應(yīng)結(jié)合相關(guān)工作記錄，考察金融機(jī)構(gòu)是否（）。
在未成年人尚未辦理戶籍登記的情況下，（）可視為未成年人的身份證明文件。
（）是反洗錢工作的基礎(chǔ)，其質(zhì)量直接影響反洗錢監(jiān)測(cè)分析工作，影響我國(guó)反洗錢工作的開展。
商業(yè)銀行根據(jù)代收代付協(xié)議替付款人（或收款人）繳納（或收?。ǎ┑慕灰?，可不計(jì)入付款人（或收款人）當(dāng)日累計(jì)大額交易的范圍。
國(guó)際組織高級(jí)管理人員不包括以下哪一類人？（）
《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)開戶管理及可疑交易報(bào)告后續(xù)控制措施的通知》首次提出的概念是（）。
《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》首次提出的概念是（）。