單項選擇題對于違反保密規(guī)定泄露有關(guān)信息且致使洗錢后果發(fā)生的金融機構(gòu)，中國人民銀行可以（）。
A.責令限期改正
B.處五十萬元以上二百萬元以下罰款
C.對直接負責的董事.高級管理人員和其他直接責任人員，處五萬元以上十萬元以下罰款
D.對直接負責的董事.高級管理人員和其他直接責任人員，處五萬元以上五十萬元以下罰款
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1.單項選擇題對于未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務且情節(jié)嚴重的金融機構(gòu)，中國人民銀行可以（）。
A.處二十萬元以上二百萬元以下罰款
B.對直接負責的董事.高級管理人員和其他直接責任人員，處五萬元以上十萬元以下罰款
C.處二十萬元以上五十萬元以下罰款
D.對直接負責的董事.高級管理人員和其他直接責任人員，處五萬元以上二十萬元以下罰款
2.單項選擇題對本金融機構(gòu)風險等級最高的客戶或者賬戶，金融機構(gòu)至少（）進行一次審核。
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
3.單項選擇題對客戶開展反洗錢宣傳是金融機構(gòu)（）。
A.自發(fā)行為
B.社會義務
C.法定義務
D.自覺行為
4.單項選擇題客戶洗錢風險等級分類的原則不包括（）。
A.全面性
B.間歇性
C.持續(xù)性
D.保密性
5.單項選擇題金融機構(gòu)應按照客戶的特點或者帳戶的屬性，并考慮地域.業(yè)務.行業(yè).客戶是否為外國政要等因素，劃分風險等級，并在持續(xù)關(guān)注的基礎上，適時調(diào)整風險等級。在同等條件下，來自于反洗錢.反恐怖融資監(jiān)管薄弱國家（地區(qū)）客戶的風險等級應（）來自于其他國家（地區(qū)）的客戶。
A.高于
B.略高于
C.低于
D.略低于
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營業(yè)機構(gòu)在聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)運行時間以外辦理個人銀行結(jié)算賬戶II類、III類戶開戶業(yè)務時，可以采取哪些方法？
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年初認定該賬戶為（）類對賬賬戶。
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掛賬原因為“賬號狀態(tài)異常”中的哪種情況，可以作入賬處理（）
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2016年12月19日當班人員對于這筆掛賬處理方法正確的是（）
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