單項(xiàng)選擇題在反洗錢工作中，記錄保存制度的內(nèi)容有()
A.會(huì)議記錄
B.出差記錄
C.交易記錄
D.談話記錄
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1.單項(xiàng)選擇題2000年6月，金融行動(dòng)特別工作組公開全球洗錢最猖獗的地區(qū)有()
A.巴勒斯坦
B.北美地區(qū)
C.巴哈馬群島
D.斐濟(jì)
2.單項(xiàng)選擇題建議將洗錢活動(dòng)列為刑事犯罪的國際法律是()
A.《維也納公約》
B.《巴勒莫公約》
C.《關(guān)于洗錢問題的四十項(xiàng)建議》
D.《聯(lián)合國反腐敗公約》
3.單項(xiàng)選擇題金融行動(dòng)特別工作組對(duì)成為觀察員的國家或地區(qū)的反洗錢和反恐融資系統(tǒng)進(jìn)行全面評(píng)估的時(shí)間是在成為觀察員的()
A.半年內(nèi)
B.一年內(nèi)
C.兩年內(nèi)
D.五年內(nèi)
4.單項(xiàng)選擇題隨著經(jīng)濟(jì)的全球化，洗錢越來越具有()
A.跨國性
B.整體性
C.聯(lián)合性
D.本國性
5.單項(xiàng)選擇題非正規(guī)匯款體系借助的工具之一是()
A.文件
B.法律
C.法規(guī)
D.電話
最新試題
從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。
題型：判斷題
以下哪一項(xiàng)屬于非法集資行為方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
題型：單項(xiàng)選擇題
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似零包販毒的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）？
題型：單項(xiàng)選擇題
以下哪一項(xiàng)不屬于走私犯罪在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
題型：單項(xiàng)選擇題
反洗錢的審計(jì)要點(diǎn)包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
從個(gè)人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個(gè)人預(yù)留工作單位為娛樂場所。
題型：判斷題
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計(jì)工作，下列說法正確的有哪些（）？
題型：多項(xiàng)選擇題
以下哪一項(xiàng)不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
題型：單項(xiàng)選擇題