A.客戶身份、行為或者交易情況存在異常的
B.客戶姓名或者名稱與國(guó)務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)和司法機(jī)關(guān)依法要求協(xié)查或者關(guān)注的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的姓名一致或者名稱相同的
C.客戶有洗錢、恐怖融資活動(dòng)嫌疑的
D.已上報(bào)可疑交易報(bào)告的
E.初次識(shí)別和持續(xù)識(shí)別中發(fā)現(xiàn)的高風(fēng)險(xiǎn)類客戶
F.境外人士開立個(gè)人賬戶或發(fā)生一次性金融交易；境外人士簽約私人銀行業(yè)務(wù)；境外人士簽約網(wǎng)絡(luò)金融業(yè)務(wù)；境外人士申辦個(gè)人信貸業(yè)務(wù)
G.客戶身份變更為境外人士或境外人士變更姓名、國(guó)籍、身份證件的種類、號(hào)碼和有效期
H.被境外金融機(jī)構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對(duì)農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強(qiáng)型盡職調(diào)查

A.客戶要求變更姓名、國(guó)籍、手機(jī)號(hào)、身份證件或身份證明文件的種類、號(hào)碼和有效期限的
B.持續(xù)識(shí)別過程中獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關(guān)信息存在不一致或者相互矛盾的
C.先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性存在疑點(diǎn)的
D.認(rèn)為應(yīng)重新識(shí)別客戶身份的其他情形

A.商戶名稱
B.商戶編號(hào)
C.分期客戶姓名
D.分期金額
E.商戶公章

A.卡片為農(nóng)業(yè)銀行發(fā)行的信用卡
B.卡片簽名條無“樣卡”字樣
C.簽名條上有持卡人簽名
D.卡片無打洞、剪角、毀改或涂改痕跡
E.卡片在有效期內(nèi)
F.卡面標(biāo)明的性別與持卡人性別一致、客戶身份證件上的姓名與信用卡卡面客戶姓名拼音一致

A.新開卡
B.到期換卡
C.損壞換卡
D.掛失補(bǔ)卡