A.科學(xué)
B.合理
C.清晰
D.可行
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A.風(fēng)險(xiǎn)為本
B.客觀公正
C.實(shí)質(zhì)重于形式
D.謹(jǐn)慎全面
A.限制為其辦理新業(yè)務(wù)
B.限制撤銷指定交易
C.限制轉(zhuǎn)托管
D.限制其資金轉(zhuǎn)出
A.金額
B.筆數(shù)
C.類型
D.時(shí)間
E.頻率
F.收款方、付款方
A.制定全球保險(xiǎn)監(jiān)管的指導(dǎo)原則和標(biāo)準(zhǔn)
B.維護(hù)國(guó)際保險(xiǎn)市場(chǎng)穩(wěn)定和保護(hù)投保人利益
C.促進(jìn)全世界范圍內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)管者的合作
D.加強(qiáng)保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)管方與其他金融市場(chǎng)監(jiān)管方之間的協(xié)作
A.洗錢
B.恐怖融資
C.擴(kuò)散融資
D.犯罪
最新試題
《反洗錢信息查詢規(guī)定（試行）》所稱的反洗錢信息，是指（）數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)的信息。
（）是反洗錢工作的基礎(chǔ)，其質(zhì)量直接影響反洗錢監(jiān)測(cè)分析工作，影響我國(guó)反洗錢工作的開展。
義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)于辦理跨境匯款業(yè)務(wù)中獲取的匯款人、收款人等相關(guān)信息，至少應(yīng)保存（）。
對(duì)于單筆人民幣（）或外幣等值（）美元以上的跨境匯出匯款，義務(wù)機(jī)構(gòu)還應(yīng)當(dāng)?shù)怯泤R款人的有效身份證件或其他身份證明文件的號(hào)碼。
《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)開戶管理及可疑交易報(bào)告后續(xù)控制措施的通知》首次提出的概念是（）。
《中國(guó)人民銀行辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢和反恐怖融資工作的通知》中“辦理規(guī)定金額以上的一次性業(yè)務(wù)”中“規(guī)定金額”是指（）。
下列關(guān)于執(zhí)法檢查的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。
以下關(guān)于中國(guó)人民銀行和中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心的說(shuō)法中正確的是：（）。
《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》首次提出的概念是（）。
自然人客戶銀行賬戶與非居民在境內(nèi)開立的銀行賬戶發(fā)生單筆或者累計(jì)人民幣（）、外幣等值（）金額的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)的，需要提交大額交易報(bào)告。