A.向銀保監(jiān)會提交可疑交易報告
B.為向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告
C.向所在地中國人民銀行或分支機構提交電子形式報告
D.向所在地中國人民銀行或分支機構提交書面形式報告
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A.客戶身份信息和資料
B.金融機構與客戶開展的每筆交易的數(shù)據(jù)信息
C.金融機構與客戶簽署的合同
D.為客戶開立的各項業(yè)務單據(jù)
A.建立健全反洗錢內部控制制度
B.客戶身份識別制度
C.客戶身份資料和交易記錄保存制度
D.大額交易和可疑交易報告制度
A.跨境融資
B.刑事犯罪
C.恐怖融資
D.擴散融資
A.資產轉讓
B.債權轉讓
C.債務重組
D.追加投資
E.資產重組
A.人民銀行
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C.中國證監(jiān)會
最新試題
（）是常備借貸便利的縮寫。
美國《多德一弗蘭克華爾街改革與消費者保護法案》中提到“擴大聯(lián)邦存款保險公司（FDIC）的監(jiān)管權”，下列說法正確的是（）。
（）也稱相對業(yè)績標準，是指以其他銀行的業(yè)績作為標桿或參照系，由此對被評價者作出評價。
銀行業(yè)金融機構應將從業(yè)人員行為守則及評估報告報送（）。
下列屬于商業(yè)銀行績效考評外部標準的是（）。
商業(yè)銀行的代收代付業(yè)務主要包括（）。
外聘審計人員可以不配合現(xiàn)場檢查。（）
商業(yè)銀行、商業(yè)銀行的工作人員、借款人、其他單位或者個人違反《商業(yè)銀行法》所應承擔的責任是（）。
金融類不良資產經營在收購、管理及處置各個環(huán)節(jié)可運用的手段多元，預期可實現(xiàn)收益的不確定性和彈性空間較小。（）
績效考評系統(tǒng)的主要評價對象包括（）。