A．客戶洗錢風(fēng)險分類是客戶身份識別的唯一做法
B．客戶洗錢風(fēng)險分類是我國法律法規(guī)的明確要求
C．客戶洗錢風(fēng)險分類有助于用戶在成本投入不變的情況下提高風(fēng)險控制效果
D．客戶洗錢風(fēng)險分類是額外要求
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A．全面、真實、動態(tài)地掌握本機(jī)構(gòu)客戶洗錢風(fēng)險程度
B．對所有客戶采取不變的識別程序
C．提前預(yù)防和及時發(fā)現(xiàn)可疑線索，有效控制洗錢風(fēng)險
D．為本機(jī)構(gòu)對洗錢風(fēng)險進(jìn)行全面管理提供依據(jù)
最新試題
客戶洗錢風(fēng)險等級的原則是什么？
客戶風(fēng)險等級劃分四要素指的是：（）、（）、（）、（）。
銀行客戶洗錢風(fēng)險分類的參考指標(biāo)中，以下哪些說法是正確的？
銀行客戶洗錢風(fēng)險分類管理是一項系統(tǒng)性的工作，必須有以下哪些方面相應(yīng)的支持？
客戶洗錢風(fēng)險分類管理目標(biāo)有哪些？
金融機(jī)構(gòu)破產(chǎn)或者解散時，可將客戶身份資料和交易記錄自行處置。
客戶洗錢風(fēng)險分類管理的必要性包括哪些方面？
按照《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的，由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級以上派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正。
銀行客戶范圍和業(yè)務(wù)種類的廣泛性要求銀行在綜合考慮和分析客戶的哪些因素及信息的基礎(chǔ)上對客戶洗錢風(fēng)險進(jìn)行分類？
什么是客戶洗錢風(fēng)險分類管理？