A.管理制度和工作制度 B.分類(lèi)參數(shù)體系 C.評(píng)估計(jì)量體系 D.系統(tǒng)控制體系
A.客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)是客戶(hù)身份識(shí)別的唯一做法 B.客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)是我國(guó)法律法規(guī)的明確要求 C.客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)有助于用戶(hù)在成本投入不變的情況下提高風(fēng)險(xiǎn)控制效果 D.客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)是額外要求
A.全面、真實(shí)、動(dòng)態(tài)地掌握本機(jī)構(gòu)客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)程度 B.對(duì)所有客戶(hù)采取不變的識(shí)別程序 C.提前預(yù)防和及時(shí)發(fā)現(xiàn)可疑線索,有效控制洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn) D.為本機(jī)構(gòu)對(duì)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面管理提供依據(jù)