A、客戶在辦理大額現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)時(shí)，柜員要采取合理的方式切實(shí)履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，確保客戶基本身份信息的真實(shí)完整、合法有效，同時(shí)要注意了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人。
B、嚴(yán)禁以任何形式掩飾、隱瞞資金流向，利用多頭開戶套取大額現(xiàn)金，
C、嚴(yán)禁鈔不離柜轉(zhuǎn)賬等方式造成交易線索中斷，規(guī)避監(jiān)督的做法。
D、從防洗錢、防搶劫、防詐騙的角度引導(dǎo)客戶采用非現(xiàn)金結(jié)算，糾正用現(xiàn)偏好。
E、要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件。

A、職業(yè)情況
B、經(jīng)營(yíng)背景
C、交易目的
D、交易性質(zhì)
E、資金來(lái)源

A、《中華人民共和國(guó)反洗錢法》
B、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
C、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》
D、《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
E、《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》

A、成立空殼公司洗錢。
B、化名存款或購(gòu)置金融票證洗錢。
C、違規(guī)轉(zhuǎn)賬洗錢。
D、利用進(jìn)出口貿(mào)易洗錢。
E、騙稅洗錢。

A、洗錢是在已經(jīng)實(shí)施犯罪行為并獲得贓款的條件下所從事的非法活動(dòng)。
B、洗錢者主要利用金融機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)公司、證券公司清洗犯罪所得贓款。
C、洗錢者的主要目的不是為了獲利，而是為了使犯罪所得贓款盡快合法化。
D、洗錢行為的上游犯罪是特定的販毒、走私、貪污、賄賂、有組織犯罪、恐怖犯罪等犯罪。
E、洗錢行為具有較強(qiáng)的國(guó)際性。