判斷題

對(duì)既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)分別提交大額交易報(bào)告和可疑交易報(bào)告。

答案：正確

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在反洗錢三項(xiàng)基本制度中，客戶身份資料和交易記錄保存制度處于基礎(chǔ)地位。

答案：錯(cuò)誤

客戶身份識(shí)別制度指金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或與其進(jìn)行交易時(shí)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)法定的有效身份證件或其他身份證明文件，確認(rèn)客戶的真實(shí)身份。

答案：正確