A、4
B、5
C、6
D、10
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A.中國人民銀行及其分支機構
B.各金融機構總行
C.中國人民銀行分支機構
D.各金融機構營業(yè)網(wǎng)點
A.1
B.2
C.3
D.4
A.可疑支付交易報告表
B.現(xiàn)金支付交易報告表
C.轉賬支付交易報告表
D.大額支付交易報告表
A.金融機構反洗錢工作領導小組
B.金融機構反洗錢工作小組
C.反洗錢工作領導小組
D.人民銀行反洗錢工作領導小組
A、分級管理
B、監(jiān)督制約
C、健全激勵
D、組織協(xié)條
最新試題
根據(jù)廣東農村信用社印鑒識別的業(yè)務規(guī)則及要求,空頭支票次數(shù)由驗印系統(tǒng)通過空頭支票登記簿(243001)獲取,柜員通過以下哪一項交易添加的空頭支票信息?()
客戶要求開立單位定期賬戶的,必須在同一法人內開有以下哪一項賬戶?()
運鈔車在押運途中遇到公安、交警、路政等人員檢查時,要配合檢查人員做好檢查,確認是公安、交警人員時,可允許上車檢查押運物品。
金庫內(含清點間、交接間、守庫間)必須安裝閉路電視監(jiān)控報警設備,配置應急照明、防潮、滅火設備。
接待上級和公安機關檢查時,在有聯(lián)社領導或保衛(wèi)部門人員陪同(應確認在非劫持的情況下),經核實登記檢查人員身份和證件、介紹信后,方可按規(guī)定開啟防尾隨門,否則不得開門受檢。
以下哪一項是單位定期存款關聯(lián)的憑證?()
享受教育儲蓄的利率優(yōu)惠,需提供以下哪一項證明?()
發(fā)生電器火災時,甲迅速去拿滅火器,乙見狀也起身端起身邊的臉盆一盆水就潑上去。問乙的做法正確嗎?
廣東農村信用社規(guī)定,關于未到期的定期存款以及已到期的約定轉存存款部提次數(shù)說法正確的是()
本社規(guī)定聯(lián)社(總行)根據(jù)當?shù)貙嶋H業(yè)務需要申請新增或調整柜員交易、授權限額,需填寫下列哪一項申請表()