A.審核申請資料的真實性、完整性、合規(guī)性
B.在核心系統(tǒng)中處理單位保證金存款的開戶、解付銷戶等業(yè)務
C.核對客戶預留印鑒
D.保管單位保證金存款相關資料
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.2
B.3
C.5
D.10
A.一年（按對月對日計算）以上未發(fā)生資金收付活動（計息入賬除外）
B.未欠開戶營業(yè)網點債務
C.自開戶營業(yè)網點發(fā)出銷戶通知之日起30日內未辦理銷戶手續(xù)
A.單筆或者當日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現金繳存、現金支取、現金結售匯、現鈔兌換、現金匯款、現金票據解付及其他形式的現金收支
B.法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣200萬元以上或者外幣等值20萬美元以上的款項劃轉
C.自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉
D.定期存款到期后，不直接提取或者劃轉，而是本金或者本金加全部或者部分利息續(xù)存入在同一金融機構開立的同一戶名下的另一賬戶
E.交易一方為自然人、單筆或者當日累計等值1萬美元以上的跨境交易
A.受理
B.審核
C.復核
D.授權
A.負責審核申請資料的真實性、完整性、合規(guī)性
B.負責核對客戶預留印鑒
C.負責在核心系統(tǒng)中建立、修改、刪除、查詢賬戶信息
D.負責在核心系統(tǒng)辦理賬戶日常各項業(yè)務的錄入
最新試題
簽發(fā)空頭支票或者簽發(fā)與其預留的簽章不符的支票，由中國人民銀行處以票面金額5%但不低于1千元的罰款；持票人有權要求出票人賠償支票金額2%的賠償金。
保證金存款必須?？顚Ｓ?，不得挪作他用，嚴禁發(fā)生保證金專戶與客戶結算戶串用的現象。
柜面柜員現金長短款和ATM機長短款都使用“7008長短款處理”交易記賬。
辦理上門收款業(yè)務應堅持的原則（）。
請簡要論述柜員辦理業(yè)務時當日發(fā)生錯賬如何進行調整？
進行聯網核查或對相關個人居民身份證信息進一步核實時，發(fā)現客戶以虛假居民身份證騙取開立銀行賬戶或辦理其他銀行業(yè)務的，應及時向當地人民銀行分支機構報告。
《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》中的“頻繁”系指交易行業(yè)營業(yè)日每天發(fā)生3次以上，或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)5天以上。
“7107系統(tǒng)內憑證作廢”交易由營業(yè)網點綜合柜員操作。
重要空白憑證要按順序出售、使用，不得使用、出售作廢過期憑證，不得跳號使用、出售重要空白憑證。
通知存款存期內如遇利率調整，分段計息。