多項選擇題客戶身份識別的含義包括()
A.了解客戶本人的真實身份
B.了解客戶的交易目的和交易性質
C.了解客戶的資金來源和用途
D.了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
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1.多項選擇題金融機構應當在規(guī)定的期限內,妥善保存客戶身份資料和能夠反映每筆交易的()等相關資料。
A.會計憑證
B.數據信息
C.業(yè)務憑證
D.賬簿
2.多項選擇題交易記錄保存中的交易記錄是指,包括賬戶持有人、通過該賬戶存入或提取的()等。
A.金額
B.資金來源和去向
C.交易時間
D.資金受益人