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A.金額
B.資金來源和去向
C.交易時(shí)間
D.資金受益人

A.國(guó)家或地區(qū)因素
B.行業(yè)因素
C.義務(wù)因素
D.客戶因素

A.公安機(jī)關(guān)
B.人民法院
C.工商行政管理機(jī)關(guān)
D.稅務(wù)局

A.中華人民共和國(guó)公民
B.在中華人民共和國(guó)境內(nèi)的居民和非居民
C.在中華人民共和國(guó)境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)
D.按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)

A.外部監(jiān)管的要求
B.金融機(jī)構(gòu)依法經(jīng)營(yíng)的內(nèi)在需要
C.保障金融業(yè)安全的基礎(chǔ)
D.金融機(jī)構(gòu)參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的前提條件

A.大額交易報(bào)告
B.可疑交易報(bào)告
C.現(xiàn)金流量報(bào)告
D.資產(chǎn)負(fù)債報(bào)告

A.《反洗錢法》
B.《中國(guó)人民銀行法》
C.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
D.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》

A.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將可疑交易監(jiān)測(cè)工作貫穿于金融業(yè)務(wù)辦理的各個(gè)環(huán)節(jié)
B.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)同時(shí)關(guān)注客戶的資金或資產(chǎn)是否與洗錢、恐怖融資等犯罪活動(dòng)相關(guān)
C.金融機(jī)構(gòu)提交可疑交易報(bào)告，沒有資金或資產(chǎn)價(jià)值大小的起點(diǎn)金額要求
D.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定時(shí)間報(bào)送可疑交易報(bào)告

A.當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣5萬元以上（含5萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支
B.非自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣200萬元以上（含200萬元）、外幣等值20萬美元以上（含20萬美元）的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
C.自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣50萬元以上（含50萬元）、外幣等值10萬美元以上（含10萬美元）的境內(nèi)款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
D.自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣20萬元以上（含20萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的跨境款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)