單項選擇題將清洗過的贓款通過化整為零、“螞蟻搬家式”的方法轉(zhuǎn)移到與犯罪行為無明顯聯(lián)系的組織或個人的賬戶中，這是洗錢的哪個階段？（）

A、犯罪階段
B、放置階段
C、離析階段
D、融合階段


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2.單項選擇題利用客戶自身特點(diǎn)所隱含的風(fēng)險因素，風(fēng)險大小通過客戶的基本身份信息及其真實性、準(zhǔn)確性和完整性來衡量屬于（）。

A、客戶身份風(fēng)險因素
B、客戶地域風(fēng)險因素
C、客戶行業(yè)風(fēng)險因素
D、客戶交易風(fēng)險因素

3.單項選擇題以下說法中正確的是：（）

A、中國人民銀行及其分支行可接收規(guī)定范圍的反洗錢交易報告
B、中國反洗錢監(jiān)測分析中心是唯一能夠接受反洗錢交易報告的部門
C、中國人民銀行及其分支行只能接收可疑交易報告的電子數(shù)據(jù)
D、中國反洗錢監(jiān)測分析中心接收金融機(jī)構(gòu)以非電子方式傳輸?shù)姆聪村X交易報告

4.單項選擇題下列哪個國際公約規(guī)定洗錢犯罪的上游犯罪應(yīng)包括所有嚴(yán)重犯罪？（）

A、《聯(lián)合國禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》
B、《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》
C、《聯(lián)合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約》
D、《聯(lián)合國反腐敗公約》

5.單項選擇題我國《刑法》第一百九十一條規(guī)定的“洗錢罪”的犯罪主體是（）

A、個人
B、個人和單位
C、單位
D、自然人和法人