單項選擇題

將清洗過的贓款通過化整為零、“螞蟻搬家式”的方法轉移到與犯罪行為無明顯聯(lián)系的組織或個人的賬戶中，這是洗錢的哪個階段？（）

A、犯罪階段
B、放置階段
C、離析階段
D、融合階段

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單項選擇題

大額交易和可疑交易報告制度是指要求反洗錢（）在其經(jīng)營過程中對經(jīng)辦的超過規(guī)定金額以上的和涉嫌洗錢的資金交易依法向反洗錢信息中心報告的制度。

A、人民銀行
B、工作人員
C、業(yè)務經(jīng)辦人
D、義務主體

單項選擇題

利用客戶自身特點所隱含的風險因素，風險大小通過客戶的基本身份信息及其真實性、準確性和完整性來衡量屬于（）。

A、客戶身份風險因素
B、客戶地域風險因素
C、客戶行業(yè)風險因素
D、客戶交易風險因素