非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財領(lǐng)域占比較小。

以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點（）？

從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。

反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。

反洗錢的審計要點包括（）。

反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？

套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。

從交易模式看，電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。

以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？

反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。