國務院反洗錢行政主管部門的派出機構在國務院反洗錢行政主管部門的授權范圍內，對金融機構履行反洗錢義務的情況進行監(jiān)督、檢查。

《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》下列用語的含義：“短期”系指20個工作日以內，含20個工作日。

只要系統(tǒng)中抓取出可疑交易就應上報中國人民銀行，而無須進行人工分析以篩選過濾掉實質不可疑的交易。

調查可疑交易活動時，調查人員不得少于三人，并出示合法證件和國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構出具的調查通知書。

中國人民銀行做為國務院反洗錢行政主管部門，與國務院有關部門、機構共同履行反洗錢監(jiān)督管理職責。

國務院反洗錢行政主管部門有權依法責令金融機構對直接負責董事、高級管理人員、其他直接責任人員給予紀律處分。

反洗錢客戶風險等級劃分是指各級機構根據客戶身份、風險等級分類標準、對客戶按照高、中、低風險等級進行分類，目的是根據客戶不同的風險等級采取不同的識別和監(jiān)控措施，切實防范洗錢風險。

反洗錢內部控制制度要達到“雙全”要求，即覆蓋范圍全面和覆蓋人員全面。

《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》下列用語的含義：“長期”系指3年以上。

某保險公司辦理的一項交易同時符合兩項反洗錢大額交易報告標準，只需提交較大金額標準的大額交易報告。