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A.納稅人到稅務(wù)部門（國(guó)稅、地稅）領(lǐng)取蓋有主管稅務(wù)機(jī)關(guān)印章的一式三份《委托劃轉(zhuǎn)稅款協(xié)議書》
B.納稅人持《委托劃轉(zhuǎn)稅款協(xié)議書》到開戶銀行辦理繳稅賬戶確認(rèn)手續(xù)
C.納稅人將《委托劃轉(zhuǎn)稅款協(xié)議書》交回主管稅務(wù)機(jī)關(guān)一份
D.納稅人如實(shí)填寫《委托劃轉(zhuǎn)稅款協(xié)議書》

A.法人、其他組織和個(gè)體工商戶短期內(nèi)頻繁收取匯款
B.自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款
C.與來自于販毒、走私、恐怖活動(dòng)、賭博嚴(yán)重地區(qū)或者避稅型離岸金融中心的客戶之間的資金往來活動(dòng)在短期內(nèi)明顯增多，或者頻繁發(fā)生大量資金收付
D.提前償還貸款，與其財(cái)務(wù)狀況明顯不符