多項(xiàng)選擇題

境外對(duì)私客戶(hù)開(kāi)立賬戶(hù)時(shí)，銀行應(yīng)核對(duì)的身份證明文件包括（）。

A、華僑出具中國(guó)護(hù)照
B、香港、澳門(mén)人出具港澳居民往來(lái)內(nèi)地通行證
C、臺(tái)灣居民出具臺(tái)灣居民往來(lái)大陸通行證或其他有效旅行證件
D、外國(guó)公民出具護(hù)照或外國(guó)人永久居留證，或者國(guó)家法律、法規(guī)及有關(guān)文件規(guī)定的其他有效證件

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單項(xiàng)選擇題

在非面對(duì)面業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)某賬戶(hù)資金往來(lái)存可疑的，銀行應(yīng)及時(shí)調(diào)整其客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類(lèi)并（）。

A、加強(qiáng)身份識(shí)別措施強(qiáng)度
B、終止交易
C、報(bào)告客戶(hù)可疑交易行為
D、拒絕交易

單項(xiàng)選擇題

重新識(shí)別客戶(hù)身份后，對(duì)于洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，銀行應(yīng)（）。

A、不必調(diào)整客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
B、定期調(diào)整客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
C、及時(shí)調(diào)整客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
D、下一次辦理業(yè)務(wù)時(shí)調(diào)整客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

境外對(duì)私客戶(hù)開(kāi)立賬戶(hù)時(shí)，銀行應(yīng)核對(duì)的身份證明文件包括（）。

你可能感興趣的試題

在非面對(duì)面業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)某賬戶(hù)資金往來(lái)存可疑的，銀行應(yīng)及時(shí)調(diào)整其客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類(lèi)并（）。

重新識(shí)別客戶(hù)身份后，對(duì)于洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，銀行應(yīng)（）。

境外對(duì)私客戶(hù)開(kāi)立賬戶(hù)時(shí)，銀行應(yīng)核對(duì)的身份證明文件包括（）。

在非面對(duì)面業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)某賬戶(hù)資金往來(lái)存可疑的，銀行應(yīng)及時(shí)調(diào)整其客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類(lèi)并（）。

重新識(shí)別客戶(hù)身份后，對(duì)于洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，銀行應(yīng)（）。