A、無法判斷身份證件真實性 B、聯(lián)網(wǎng)核查身份證時,客戶的姓名、公民身份證號碼、照片有效期等和簽發(fā)機關(guān)中一項或多項核對不一致 C、能準(zhǔn)確判斷客戶出示的居民身份證為虛假證件 D、客戶提供了真實有效的身份證件
A、華僑出具中國護照 B、香港、澳門人出具港澳居民往來內(nèi)地通行證 C、臺灣居民出具臺灣居民往來大陸通行證或其他有效旅行證件 D、外國公民出具護照或外國人永久居留證,或者國家法律、法規(guī)及有關(guān)文件規(guī)定的其他有效證件
A、加強身份識別措施強度 B、終止交易 C、報告客戶可疑交易行為 D、拒絕交易