A.曾被監(jiān)管機構、執(zhí)法機關或金融交易所提示予以關注
B.存在犯罪、金融違規(guī)、金融欺詐等方面的歷史記錄
C.涉及權威媒體的重要負面新聞報道評論的
D.征信記錄存在3次以上逾期記錄的
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.客戶被列入我國發(fā)布或承認的應實施反洗錢監(jiān)控措施的名單
B.客戶為外國政要或其親屬、關系密切人
C.客戶實際控制人或實際受益人屬前兩項所述人員
D.客戶多次涉及可疑交易報告
E.客戶拒絕金融機構依法開展的客戶盡職調查工作
F.金融機構自定的其他可直接認定為高風險客戶的標準
A.客戶信息公開程度高
B.客戶身份證件或身份證明文件難以查驗
C.現(xiàn)金交易
D.非面對面交易
A.客戶曾被監(jiān)管機構、2013執(zhí)法機關或金融交易所提示予以關注
B.客戶存在犯罪、金融違規(guī)、金融欺詐等方面的歷史記錄
C.客戶涉及權威媒體的重要負面新聞報道評論的
D.住所、注冊地、經營所在地與本金融機構經營所在地相距很遠的客戶
A.證書文件損壞
B.證書介質損壞
C.證書介質丟失，并確認無法找回，或在丟失期間可能被盜用
D.證書密碼遺忘導致證書無法正常使用
A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心和人民銀行上海總部
B.人民銀行各分行、營業(yè)管理部
C.人民銀行省會（首府）城市中心支行
D.人民銀行副省級城市中心支行
E.人民銀行各分支機構
最新試題
對國際組織高級管理人員強化身份識別要求，以（）為前提。
根據《中國人民銀行關于加強反洗錢客戶身份識別有關工作的通知》要求，受益所有人需登記的身份信息要素不包括（）。
受益所有人應該是（）。
《中國人民銀行關于加強支付結算管理防范電信網絡新型違法犯罪有關事項的通知》首次提出的概念是（）。
《中國人民銀行辦公廳關于進一步加強反洗錢和反恐怖融資工作的通知》中“辦理規(guī)定金額以上的一次性業(yè)務”中“規(guī)定金額”是指（）。
商業(yè)銀行根據代收代付協(xié)議替付款人（或收款人）繳納（或收?。ǎ┑慕灰?，可不計入付款人（或收款人）當日累計大額交易的范圍。
下列哪些不屬于金融機構細化反洗錢操作流程，健全反洗錢內控制度？（）
下列關于反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)，下列說法錯誤的是（）。
根據《國務院辦公廳關于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機制的意見》，到（），初步形成適應社會主義市場經濟要求、適合中國國情、符合國際標準的反洗錢、反恐怖融資、反逃稅法律法規(guī)體系，建立職責清晰、權責對等、配合有力的反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管協(xié)調機制，有效防控洗錢、恐怖融資和逃稅風險。
在識別、核對代理人身份時，不需要登記代理人的身份信息為（）。