A.客戶被列入我國(guó)發(fā)布或承認(rèn)的應(yīng)實(shí)施反洗錢(qián)監(jiān)控措施的名單
B.客戶為外國(guó)政要或其親屬、關(guān)系密切人
C.客戶實(shí)際控制人或?qū)嶋H受益人屬前兩項(xiàng)所述人員
D.客戶多次涉及可疑交易報(bào)告
E.客戶拒絕金融機(jī)構(gòu)依法開(kāi)展的客戶盡職調(diào)查工作
F.金融機(jī)構(gòu)自定的其他可直接認(rèn)定為高風(fēng)險(xiǎn)客戶的標(biāo)準(zhǔn)
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A.客戶信息公開(kāi)程度高
B.客戶身份證件或身份證明文件難以查驗(yàn)
C.現(xiàn)金交易
D.非面對(duì)面交易
A.客戶曾被監(jiān)管機(jī)構(gòu)、2013執(zhí)法機(jī)關(guān)或金融交易所提示予以關(guān)注
B.客戶存在犯罪、金融違規(guī)、金融欺詐等方面的歷史記錄
C.客戶涉及權(quán)威媒體的重要負(fù)面新聞報(bào)道評(píng)論的
D.住所、注冊(cè)地、經(jīng)營(yíng)所在地與本金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)所在地相距很遠(yuǎn)的客戶
A.證書(shū)文件損壞
B.證書(shū)介質(zhì)損壞
C.證書(shū)介質(zhì)丟失，并確認(rèn)無(wú)法找回，或在丟失期間可能被盜用
D.證書(shū)密碼遺忘導(dǎo)致證書(shū)無(wú)法正常使用
A.中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心和人民銀行上?？偛?br/>B.人民銀行各分行、營(yíng)業(yè)管理部
C.人民銀行省會(huì)（首府）城市中心支行
D.人民銀行副省級(jí)城市中心支行
E.人民銀行各分支機(jī)構(gòu)
A.營(yíng)業(yè)執(zhí)照
B.法定代表人證件
C.個(gè)人征信報(bào)告單
D.經(jīng)營(yíng)者或授權(quán)經(jīng)辦人員的有效身份證件
最新試題
根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)開(kāi)戶管理及可疑交易報(bào)告后續(xù)控制措施的通知》規(guī)定，銀行機(jī)構(gòu)可采取的查驗(yàn)方式不包括（）。
（）是反洗錢(qián)工作的基礎(chǔ)，其質(zhì)量直接影響反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析工作，影響我國(guó)反洗錢(qián)工作的開(kāi)展。
商業(yè)銀行根據(jù)代收代付協(xié)議替付款人（或收款人）繳納（或收取）（）的交易，可不計(jì)入付款人（或收款人）當(dāng)日累計(jì)大額交易的范圍。
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定，大額交易報(bào)告要素內(nèi)容列表“報(bào)告機(jī)構(gòu)信息”不包括（）。
在未成年人尚未辦理戶籍登記的情況下，（）可視為未成年人的身份證明文件。
以下關(guān)于中國(guó)人民銀行和中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心的說(shuō)法中正確的是：（）。
反洗錢(qián)中心不可執(zhí)行系統(tǒng)（）批處理操作，生成并及時(shí)發(fā)布相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
下列關(guān)于執(zhí)法檢查的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。
下列哪類機(jī)構(gòu)不屬于反洗錢(qián)義務(wù)主體？（）
《反洗錢(qián)信息查詢規(guī)定（試行）》所稱的反洗錢(qián)信息，是指（）數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)的信息。