A.審查單折底紋水印等防偽暗記是否清晰，單折紙張厚度、光滑度、彈性是否正常，單折憑證號(hào)處有無(wú)挖補(bǔ)、擦涂、變色等變?cè)旌圹E
B.單折印刷圖案花紋、色彩是否存在異常
C.審查打印的內(nèi)容是否為銀行常用字體
D.審查打印是針式還是噴墨、激光打印機(jī)打印，能否看到打印的凹痕，有無(wú)復(fù)印的嫌疑等
E.審查印章內(nèi)容格式是否符合本*行一般特點(diǎn)

A.通過(guò)有效身份證件無(wú)法準(zhǔn)確識(shí)別客戶身份
B.無(wú)法機(jī)讀的二代身份證或臨時(shí)身份證的
C.聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果不一致，也無(wú)法確定為虛假證件的
D.按照具體業(yè)務(wù)辦理規(guī)定需要提供輔助證明材料的

A.命中/繼續(xù)（涉恐）
B.未命中/繼續(xù)（非涉恐）
C.尋求反洗錢中心支持
D.逐級(jí)上報(bào)反應(yīng)

A.他人代理開立個(gè)人單折、借記卡賬戶時(shí)，應(yīng)對(duì)代理人及被代理人進(jìn)行初次識(shí)別
B.單位代理辦理批量開戶業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)對(duì)單位負(fù)責(zé)人、授權(quán)經(jīng)辦人、被代理人進(jìn)行初次識(shí)別
C.居住在中國(guó)境內(nèi)不滿十六周歲的中國(guó)公民辦理開戶業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)對(duì)監(jiān)護(hù)人進(jìn)行初次識(shí)別
D.申請(qǐng)借記卡單位卡時(shí)，應(yīng)對(duì)法定代表人、指定持卡人、授權(quán)委托人進(jìn)行初次識(shí)別
E.申請(qǐng)借記卡附屬卡時(shí)，應(yīng)對(duì)主卡持卡人及附屬卡持卡人進(jìn)行初次識(shí)別

A.客戶身份證件或身份證明文件不在有效期內(nèi)的，拒絕建立業(yè)務(wù)關(guān)系或發(fā)生交易
B.對(duì)禁止類客戶，拒絕建立業(yè)務(wù)關(guān)系或發(fā)生交易，并及時(shí)按《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行涉及制裁業(yè)務(wù)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行報(bào)告
C.對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)類客戶開展加強(qiáng)型盡職調(diào)查
D.境外人士開立個(gè)人賬戶或發(fā)生一次性金融交易的，開展加強(qiáng)型盡職調(diào)查
E.客戶身份或行為存在可疑或異常情形的，開展加強(qiáng)型盡職調(diào)查，并上報(bào)可疑交易報(bào)告