單項(xiàng)選擇題《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定，交易一方為自然人：?jiǎn)喂P或者當(dāng)日累計(jì)等值（）美元以上的跨境交易，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告。
A.1000
B.5000
C.10000
D.20000
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1.單項(xiàng)選擇題對(duì)于新建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶，應(yīng)在業(yè)務(wù)關(guān)系建立后（）個(gè)工作日內(nèi)對(duì)客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行分類。
A.3
B.5
C.7
D.10
2.單項(xiàng)選擇題（）的反洗錢崗位職責(zé)包括“認(rèn)真履行反洗錢義務(wù)，對(duì)建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶進(jìn)行盡職調(diào)查，按要求進(jìn)行客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分，持續(xù)關(guān)注客戶交易情況，審慎識(shí)別可疑交易，嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)告制度”。
A.總行
B.分行
C.營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)
D.業(yè)務(wù)發(fā)展部
