單項選擇題對于新建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶，應(yīng)在業(yè)務(wù)關(guān)系建立后（）個工作日內(nèi)對客戶風(fēng)險等級進(jìn)行分類。
A.3
B.5
C.7
D.10
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1.單項選擇題（）的反洗錢崗位職責(zé)包括“認(rèn)真履行反洗錢義務(wù)，對建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶進(jìn)行盡職調(diào)查，按要求進(jìn)行客戶風(fēng)險等級劃分，持續(xù)關(guān)注客戶交易情況，審慎識別可疑交易，嚴(yán)格執(zhí)行報告制度”。
A.總行
B.分行
C.營業(yè)機(jī)構(gòu)
D.業(yè)務(wù)發(fā)展部
2.單項選擇題對于即屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，銀行應(yīng)提交（）報告。
A.大額交易
B.可疑交易
C.大額交易、可疑交易
D.綜合報告
