A.房屋權(quán)利證書(shū)
B.承租人身份證件
C.《出租人承租人承諾書(shū)》
D.租賃合同
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A.以戶口簿上登記信息為準(zhǔn)
B.以貸款申請(qǐng)表上填寫信息為準(zhǔn)
C.戶口簿上標(biāo)注信息與貸款申請(qǐng)資料匹配的，可不提供結(jié)婚證等證書(shū)
D.戶口簿未記載婚姻狀況，借款人書(shū)面聲明未婚的，可直接認(rèn)定為未婚
A.個(gè)人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)
B.信貸管理系統(tǒng)
C.電話客戶單位人事部門
D.公安部公民身份信息系統(tǒng)
A.柜臺(tái)
B.電話
C.經(jīng)授權(quán)的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商
D.經(jīng)授權(quán)的汽車經(jīng)銷商
A.對(duì)經(jīng)營(yíng)類個(gè)貸業(yè)務(wù)，需要采用雙人同步調(diào)查方式
B.對(duì)經(jīng)營(yíng)類個(gè)貸業(yè)務(wù)，可采用雙人同步調(diào)查或分步調(diào)查方式
C.對(duì)消費(fèi)類個(gè)貸業(yè)務(wù)，需要采用雙人同步調(diào)查方式
D.對(duì)消費(fèi)類個(gè)貸業(yè)務(wù)，可采用雙人同步調(diào)查或分步調(diào)查方式
A.并列調(diào)查
B.復(fù)核調(diào)查
C.同步調(diào)查
D.分步調(diào)查
最新試題
關(guān)于大額交易和可疑交易報(bào)告，以下表述正確的是？（）
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實(shí)命中美國(guó)財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡(jiǎn)稱OFAC）特別指定國(guó)民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入，避免向SDN名單制裁對(duì)象提供跨境金融服務(wù)。
涉及蘇丹、索馬里等國(guó)家制裁項(xiàng)目，以及行業(yè)制裁識(shí)別名單（SSI）、外國(guó)制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對(duì)象的業(yè)務(wù)，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項(xiàng)，應(yīng)向境內(nèi)一級(jí)分行（境外機(jī)構(gòu)）反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見(jiàn)。
如果金融機(jī)構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關(guān)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求，立即向（）報(bào)告。
美國(guó)財(cái)政部通過(guò)其下屬機(jī)構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
并不是所有用美元進(jìn)行的交易，都會(huì)被假定為存在美國(guó)連接點(diǎn)或者美國(guó)具有司法管轄權(quán)。
對(duì)各類產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素？（）
根據(jù)歐盟第3號(hào)反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。
申請(qǐng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事、高級(jí)管理人員任職資格，擬任人應(yīng)當(dāng)具備哪些條件？（）
下列不屬于現(xiàn)行安理會(huì)制裁國(guó)家的是？（）