A.30萬(wàn)元個(gè)人質(zhì)押貸款
B.40萬(wàn)元個(gè)人裝修貸款
C.50萬(wàn)元個(gè)人助業(yè)貸款
D.借款人交易對(duì)象不具備條件有效使用非現(xiàn)金結(jié)算方式的60萬(wàn)元個(gè)人出國(guó)留學(xué)貸款
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A.借款人無(wú)法事先確定具體交易對(duì)象且金額不超過(guò)30萬(wàn)元人民幣的
B.借款人無(wú)法事先確定具體交易對(duì)象且金額不超過(guò)50萬(wàn)元人民幣的
C.借款人交易對(duì)象不具備條件有效使用非現(xiàn)金結(jié)算方式的
D.貸款資金用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)且金額不超過(guò)50萬(wàn)元人民幣的
A.秘密支付
B.自主支付
C.受托支付
D.代理支付
A.合同選用是否正確
B.合同填寫(xiě)是否規(guī)范
C.根據(jù)合同管理規(guī)定需進(jìn)行法律審查的，法律審查人員是否已審查同意
D.合同簽章的規(guī)范性
A.內(nèi)部運(yùn)作資料完整性
B.信貸運(yùn)作程序合規(guī)性
C.信用發(fā)放條件落實(shí)情況
D.合同規(guī)范性
A.有關(guān)證明材料是否符合規(guī)定
B.信用記錄是否符合條件
C.有效收入、信用評(píng)定結(jié)果、押品價(jià)值是否合理
D.第二還款來(lái)源是否充足
最新試題
下列不屬于現(xiàn)行安理會(huì)制裁國(guó)家的是？（）
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理劃分固有風(fēng)險(xiǎn)、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)原則上應(yīng)分為（）。
下面關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶等級(jí)劃分時(shí)機(jī)表述正確的是？（）
對(duì)于被境外金融機(jī)構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對(duì)農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開(kāi)展加強(qiáng)型盡職調(diào)查。
下列關(guān)于大額交易報(bào)送表述正確的是？（）
美國(guó)財(cái)政部通過(guò)其下屬機(jī)構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
下面哪種情形下，金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶定級(jí)為低風(fēng)險(xiǎn)客戶？（）
根據(jù)歐盟第3號(hào)反洗錢(qián)指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。
二級(jí)制裁是美國(guó)政府針對(duì)非美國(guó)人實(shí)施的制裁懲罰，其主要制裁對(duì)象是與被美國(guó)政府制裁的個(gè)人、政體、組織或國(guó)家進(jìn)行交易的非美國(guó)人。
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）