A.竣工驗收合格證明
B.國有土地使用證
C.房屋所有權(quán)證
D.商品房預售許可證
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A.我行是否已發(fā)放住房開發(fā)貸款
B.項目五證是否辦妥
C.工程進展是否順利
D.樓盤是否適銷對路
A.開發(fā)商具有房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)，企業(yè)及其法定代表人信用記錄良好
B.項目合法，可分戶辦理抵押
C.項目符合市場需求，銷售前景良好
D.尚未竣工的，工程進展順利
A.2
B.1
C.3
D.5
A.50
B.60
C.100
D.70
A.10
B.20
C.5
D.15
最新試題
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認定為政治公眾人物（PEP）。
對于被境外金融機構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務，須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強型盡職調(diào)查。
二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進行交易的非美國人。
法人金融機構(gòu)應當合理劃分固有風險、控制措施有效性以及剩余風險的等級。風險等級原則上應分為（）。
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實命中美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應拒絕準入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務。
下面關于風險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是？（）
申請銀行業(yè)金融機構(gòu)董事、高級管理人員任職資格，擬任人應當具備哪些條件？（）
地域風險子項包括（）。
根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標包括（）。
下列關于可疑交易報送表述正確的是？（）