A.提高合作中介的資格準入審批層次
B.明確業(yè)務合作范圍
C.規(guī)范業(yè)務合作流程
D.向中介派駐銀行員工進行監(jiān)督
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.落實抵押擔保，防止抵押物被重復銷售或重復抵押
B.必要時可采取資產保全、處置抵押物或將抵押物過戶給銀行等措施
C.要求保證人、擔保機構替借款人償還剩余貸款本金
D.要求中介機構替借款人償還剩余貸款本金
A.調查、審查或審批人員認為交易單價或評估單價過高
B.擬交易住房房齡達到二十年（含）以上的
C.擬交易住房已出租的
D.房屋交易雙方為近親屬的
A.售房人與承租人同意繼續(xù)租賃的證明文件
B.借款人與承租人同意終止租賃合同的證明文件
C.售房人與承租人同意終止租賃合同的證明文件
D.借款人與承租人同意繼續(xù)租賃的證明文件
A.以交易過戶前售房人為所有權人的房地產權利證書
B.售房人身份證件、共有權人身份證件
C.售房人在農業(yè)銀行開立的用于收款的銀行卡/折
D.售房人與銀行簽署的《個人二手房貸款資金劃轉授權委托書》
A.售房人銀行賬戶余額查詢結果
B.轉賬憑證（或匯款憑證）及售房人簽字確認的收據
C.交易結算資金托管賬戶明細及托管協(xié)議
D.小額定金部分可僅由中介機構或售房人出具收據
最新試題
對反洗錢內部控制基礎與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素？（）
下列不屬于現行安理會制裁國家的是？（）
法人金融機構應當合理劃分固有風險、控制措施有效性以及剩余風險的等級。風險等級原則上應分為（）。
申請銀行業(yè)金融機構董事、高級管理人員任職資格，擬任人應當具備哪些條件？（）
法人金融機構應當形成書面的自評估報告，經高級管理層審定后上報董事會或董事會下設的專業(yè)委員會審閱，并（）報告對法人機構具有管轄權的人民銀行總行或分支機構。
根據二級制裁的規(guī)定，美國主管部門有權向參與制裁業(yè)務的非美國人、實體或金融機構實施制裁，即使業(yè)務本身不涉及美國司法管轄權。
每年（），法人金融機構應當將單位負責人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認的自評表及相關證明材料報送中國人民銀行或其分支機構。
在兩次自評估間期，法人金融機構在哪些情況下，要對相應的地域、客戶群體、產品業(yè)務、渠道或控制措施開展專項評估，并考慮其對機構整體風險的影響？（）
下列關于大額交易報送表述正確的是？（）
對各類產品業(yè)務的固有風險評估可考慮哪些因素？（）