多項(xiàng)選擇題信用卡業(yè)務(wù)對(duì)以下情形進(jìn)行客戶(hù)身份重新識(shí)別:()。

A.客戶(hù)要求變更姓名、國(guó)籍、手機(jī)號(hào)、身份證件或身份證明文件的種類(lèi)、號(hào)碼和有效期限的
B.持續(xù)識(shí)別過(guò)程中獲得的客戶(hù)信息與先前已經(jīng)掌握的相關(guān)信息存在不一致或者相互矛盾的
C.先前獲得的客戶(hù)身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性存在疑點(diǎn)的
D.認(rèn)為應(yīng)重新識(shí)別客戶(hù)身份的其他情形


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1.多項(xiàng)選擇題辦理信用卡持續(xù)識(shí)別的情形:()。

A.開(kāi)立個(gè)人賬戶(hù)。已在農(nóng)業(yè)銀行開(kāi)立賬戶(hù)的客戶(hù)再次開(kāi)戶(hù)(含自助開(kāi)卡)
B.特殊業(yè)務(wù)。辦理賬戶(hù)激活、換卡及損壞換卡、掛失等特殊業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)對(duì)客戶(hù)本人身份進(jìn)行持續(xù)識(shí)別
C.信用卡專(zhuān)項(xiàng)分期業(yè)務(wù)。持有農(nóng)業(yè)銀行信用卡的客戶(hù)申請(qǐng)辦理專(zhuān)項(xiàng)分期業(yè)務(wù)
D.電話(huà)開(kāi)通短信

3.多項(xiàng)選擇題信用卡申請(qǐng),初次識(shí)別后處理:根據(jù)初次識(shí)別結(jié)果,無(wú)特殊情況的,正常辦理業(yè)務(wù);以下情形按規(guī)定辦理:()。

A.客戶(hù)身份證件或身份證明文件不在有效期內(nèi)的,拒絕建立業(yè)務(wù)關(guān)系或發(fā)生交易
B.對(duì)禁止類(lèi)客戶(hù),拒絕建立業(yè)務(wù)關(guān)系或發(fā)生交易,并及時(shí)按《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行涉及制裁業(yè)務(wù)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行報(bào)告
C.對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)客戶(hù)開(kāi)展盡職調(diào)查。
D.境外人士開(kāi)立個(gè)人賬戶(hù)或發(fā)生一次性金融交易的,開(kāi)展加強(qiáng)型盡職調(diào)查
E.客戶(hù)身份或行為存在可疑或異常情形的,開(kāi)展加強(qiáng)型盡職調(diào)查,并上報(bào)可疑交易報(bào)告
F.對(duì)其他農(nóng)業(yè)銀行認(rèn)為有必要的情況開(kāi)展加強(qiáng)型盡職調(diào)查

4.多項(xiàng)選擇題POS機(jī)具及轉(zhuǎn)賬電話(huà)押金存款,說(shuō)法正確的是:()。

A.支持的轉(zhuǎn)出賬戶(hù)類(lèi)型為:借記卡、單位結(jié)算卡、單位借記卡;如資金來(lái)源選擇通用賬戶(hù)的,手工輸入網(wǎng)點(diǎn)通戶(hù)賬號(hào)(17位),不允許跨網(wǎng)點(diǎn)
B.根據(jù)商戶(hù)所屬的省市,不允許客戶(hù)跨省存入押金
C.限制在押金歸屬網(wǎng)點(diǎn)辦理押金取款,不允許跨網(wǎng)點(diǎn)辦理
D.押金現(xiàn)金存入交易采用現(xiàn)金存款動(dòng)態(tài)授權(quán)規(guī)則;押金取款采用“3+0”授權(quán)

5.多項(xiàng)選擇題客戶(hù)開(kāi)通或關(guān)閉信用卡卡片短信通知服務(wù)的功能,柜員應(yīng)提醒客戶(hù):()。

A.金普卡開(kāi)通短信標(biāo)識(shí)會(huì)收取開(kāi)通服務(wù)費(fèi)(目前是3元/月),每月賬單日系統(tǒng)自動(dòng)扣收
B.一經(jīng)關(guān)閉,立即生效,農(nóng)業(yè)銀行會(huì)在最近一次賬單日收取最后一次“消息通知服務(wù)費(fèi)”,屆時(shí)將以實(shí)際賬戶(hù)情況為準(zhǔn)
C.尊然系列白金卡開(kāi)通短信標(biāo)識(shí)免費(fèi)
D.該業(yè)務(wù)可以代理。

最新試題

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人掌銀渠道自主查詢(xún)個(gè)人信用報(bào)告。每位客戶(hù)查詢(xún)次數(shù)每天限1次,每月不超過(guò)3次,每年不超過(guò)()次,查詢(xún)不收取費(fèi)用。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

符合一定條件的情況下,可以修改開(kāi)卡預(yù)留手機(jī)號(hào)碼的渠道有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

空中柜臺(tái)服務(wù)在工作日9:00-11:30和()開(kāi)放。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

客戶(hù)可以通過(guò)什么渠道查詢(xún)回單上電子印章的真?zhèn)??(?/p>

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

通過(guò)個(gè)人掌銀撤銷(xiāo)待清算的(申購(gòu))理財(cái)產(chǎn)品后,資金在()小時(shí)內(nèi)到賬。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行總行規(guī)定,借記卡掛失、損壞等換卡不高于()元每張,磁條升級(jí)換IC卡不高于()元每張。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

客戶(hù)首次購(gòu)買(mǎi)中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行理財(cái),該產(chǎn)品的發(fā)行機(jī)構(gòu)是“中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行”,那么簽約和風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)的渠道可以是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

掌銀補(bǔ)繳短信欠費(fèi),必須要網(wǎng)點(diǎn)注冊(cè),且需要使用K寶或K令。

題型:判斷題

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行總行規(guī)定,同號(hào)補(bǔ)換卡業(yè)務(wù),客戶(hù)可以在()個(gè)工作日后領(lǐng)取新卡。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

查詢(xún)開(kāi)戶(hù)行的適用范圍是()。

題型:多項(xiàng)選擇題