判斷題反洗錢(qián)工作已經(jīng)涵蓋了刑事犯罪、恐怖融資和擴(kuò)散融資三方面內(nèi)容。

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2.多項(xiàng)選擇題交易監(jiān)測(cè)方式包括()。

A.向銀保監(jiān)會(huì)提交可疑交易報(bào)告
B.為向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心提交可疑交易報(bào)告
C.向所在地中國(guó)人民銀行或分支機(jī)構(gòu)提交電子形式報(bào)告
D.向所在地中國(guó)人民銀行或分支機(jī)構(gòu)提交書(shū)面形式報(bào)告

3.多項(xiàng)選擇題銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)保存的客戶身份資料包括()。

A.客戶身份信息和資料
B.金融機(jī)構(gòu)與客戶開(kāi)展的每筆交易的數(shù)據(jù)信息
C.金融機(jī)構(gòu)與客戶簽署的合同
D.為客戶開(kāi)立的各項(xiàng)業(yè)務(wù)單據(jù)

4.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)義務(wù)主要包括()。

A.建立健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度
B.客戶身份識(shí)別制度
C.客戶身份資料和交易記錄保存制度
D.大額交易和可疑交易報(bào)告制度

最新試題

()是為沒(méi)有收益的公益性項(xiàng)目發(fā)行,主要以一般公共預(yù)算收入作為還本付息資金來(lái)源。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列只能用于支付現(xiàn)金的支票是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

客戶提供虛假的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)信息騙取授信,最終未能按時(shí)還貸給銀行帶來(lái)?yè)p失,這一事件是由()引發(fā)的()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

內(nèi)部控制管理職能部門(mén)與風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部門(mén)是內(nèi)部控制的()防線。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

商業(yè)銀行開(kāi)展的新型負(fù)債業(yè)務(wù)不包括()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

金融類不良資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)在收購(gòu)、管理及處置各個(gè)環(huán)節(jié)可運(yùn)用的手段多元,預(yù)期可實(shí)現(xiàn)收益的不確定性和彈性空間較小。()

題型:判斷題

()是常備借貸便利的縮寫(xiě)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

借款人的還款能力不包括借款人的()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

美國(guó)《多德一弗蘭克華爾街改革與消費(fèi)者保護(hù)法案》中提到“擴(kuò)大聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司(FDIC)的監(jiān)管權(quán)”,下列說(shuō)法正確的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

商業(yè)銀行與證券商之間的短期資金拆借市場(chǎng),主要通過(guò)()成交。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題