A、中華人民共和國公民 B、在中華人民共和國境內(nèi)的居民和非居民 C、在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu) D、按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)
A、20萬元以上50萬元以下 B、50萬元以上200萬元以下 C、50萬元以上500萬元以下 D、50萬元以上800萬元以下
A.外部控制B.內(nèi)部控制C.外部監(jiān)管D.內(nèi)部監(jiān)管